Криптовалютный мошенничество в Индии: исчезло 42,8 крор рупий, активы заморожены

Когда криптовалюта становится жуткой: великое индийское цифровое ограбление

  • Следственное управление наложило ограничения на активы – как няня с ужасным похмельем.
  • Жертвы, привлеченные сайтами, которые подозрительно напоминали настоящие — представьте это как цифровой косплей, вышедший из-под контроля.
  • Вырученные средства нашли укромный путь к отмыванию – семейные счета и дорогая недвижимость – почему бы и нет?

Чираг Томар, который в настоящее время наслаждается континентальным отпуском — ну, технически заключен в тюрьму в США — теперь понимает, что в Индии активы не исчезают в воздухе. Нет, сэр. Они арестовываются, замораживаются и помещаются под арест, все 42,8 крор рупий. Очевидно, это происходит, когда вы пытаетесь превратить онлайн-мошенничество в империю недвижимости — ваши активы становятся глобальной игрой в

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Крипто-трюк на 20 миллионов долларов – вот оно, а вот и нет

Оказывается, хитрый трюк Томара заключался в создании поддельных веб-сайтов, которые выглядели точно как Coinbase, но вызывали меньше доверия. Благодаря некоторой магии SEO эти поддельные сайты оказались выше в результатах поиска, чем их законные аналоги — ведь что лучше, чем убедительный маскировка? Очевидно, ничего.

Жертвы, ожидая войти в свои реальные крипто-аккаунты, невольно передали ключи к цифровому королевству. Когда вход не сработал, они позвонили по номерам на поддельных сайтах – вероятно, думая: «Ой, я позвонил повелителю безобразия». Колл-центры Томара затем позаботились о том, чтобы выжать из них немного больше, как лимон в чайхане, чтобы получить пароли и доступ к их крипто-сундукам.

Как только злоумышленники проникли внутрь, цифровой грабеж исчез быстрее сороки в ювелирном магазине. Эти мошенники переправляли украденные криптовалюты на сомнительные одноранговые биржи, превращая кусочки кода в индийские рупии, а затем в документы о праве собственности на недвижимость. К настоящему времени в Дели у этих объектов недвижимости, вероятно, могли бы быть собственные почтовые индексы.

Как цифровой зубило, разрубающее ложь

2 августа 2025 года ED наложила крупный арест на активы Томара, включая активы его семьи, потому что семья, которая мошенничает вместе, замерзает вместе. Сейчас внимание сосредоточено на отслеживании денежного следа, потому что у каждой нечестной рупии есть своя история, даже если никто не слушает.

Один из сотрудников правоохранительных органов сказал: «Мы по пятам идём по следу денег и не планируем останавливаться. Подобно детективу с сюжетным поворотом, это расследование только начинается». Тем временем власти продолжают искать больше активов, доказывая, что даже в цифровую эпоху от закона не убежишь (если только вы не особенно умелый хакер, в таком случае, удачи).

Общая картина: Криптовалютные преступления, юридический цирк и как не стать обманутым

Эта сага – прекрасная иллюстрация того, как криптобезопасность иногда напоминает решето – много дыр и недостаточно нулей. Трюки с поисковыми системами и поддельные сайты? Просто. Жертвы с пустыми кошельками? К сожалению, тоже просто. И когда все сказано и сделано, у них остается немного вариантов – они могут, как говорится, поговорить с зеркалом и надеяться, что появится фея-крестная.

Власти Индии как никогда настойчиво настроены на пресечение трансграничных махинаций с криптовалютами – представьте себе попытку собрать стаю цифровых кошек по всему миру. Сотрудничество с иностранными агентствами сродни попытке организовать глобальную конгу – сложно, но необходимо.

История Томара — полезное предупреждение: киберпреступники не просто раздувают цифровой дым — они рискуют конфискацией имущества, судебными исками и сталкиваются с длинной рукой закона. Учитывая, что киберпреступления в сфере криптовалют растут быстрее, чем ракета в день запуска, такие меры могут стать тем самым пробуждением, которое нужно всем — потому что никто не хочет, чтобы его криптовалюта превратилась в международную игру в Монополию без победителей.

Смотрите также

2025-08-06 22:55