Глобальная чистка банковских счетов?! 😱

Итак. Похоже, турецкое правительство решило, что финансовые преступления — это, ну, преступления. Поистине радикальная идея, я знаю. Они предоставляют Masak, что подозрительно напоминает своего рода пасту из ферментированной рыбы, больше полномочий для проверки банковских счетов людей — и, естественно, их криптовалютных активов. Это все невероятно важно, понимаете. Предотвращение отмывания денег и незаконных ставок. В основном на вещи, которые включают слишком много энтузиазма.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

Очевидно, кому-то рассказали о «арендованных» аккаунтах. Это, насколько известно, аккаунты, которые на самом деле не ваши, но вы позволяете кому-то другому ими пользоваться. Как очень сложная библиотечная книга, только с большим потенциалом для расстройства налоговой инспекции. Bloomberg — эти распространители слегка обеспокоенных новостей — сообщили об этом, вероятно, потирая руки. Источники остаются анонимными, естественно. Потому что раскрыть себя при обсуждении финансового регулирования — это немного похоже на размахивание красным флагом перед особенно сердитым бухгалтером.

Им даже удалось вычеркнуть себя из ‘серого списка’ Финансовой группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Список, как можно предположить, состоит исключительно из оттенков серого. Нахождение в нем звучит ужасно уныло. А исключение из него… ну, все еще, вероятно, уныло, но с немного большим количеством бумажной волокиты. 🎉

Крипто Аккаунты — О, Боже.

Если это законодательство действительно сумеет пройти все бюрократические преграды – процесс, примерно эквивалентный обучению барсука вязать – Масак сможет делать всевозможные вещи. Закрывать счета, ограничивать транзакции, в целом усложнять жизнь. Они даже внесут крипто-адреса в чёрный список. Что немного похоже на попытку заблокировать особенно настойчивый запах. Это *может* сработать, или это может просто… остаться. 🤨

А эти ‘mule’ аккаунты? О, это грязное дело. Люди позволяют преступникам использовать их банковские счета для таких вещей, как незаконные азартные игры и мошенничество. Это немного похоже на то, как позволить гоблину управлять вашим домом, на самом деле. Начинается с мелочей, а потом внезапно пропадают все ложки, и вы платите двойную цену за репу.

Криптовалюты по-прежнему технически разрешены в Турции, но к ним присматриваются очень пристально. Они уже заблокировали несколько платформ, включая одну под названием PancakeSwap. Что звучит подозрительно вкусно и, следовательно, совершенно не связано с финансовыми махинациями. 🥞

Но Турция не одинока во всем этом, о нет. Этот весь «просмотр банковских счетов» разлетается как обычная простуда. Индия заморозила поистине впечатляющее количество счетов. Нигерия тоже заморозила некоторые. Эфиопия тоже вмешалась. Это становится довольно заметной тенденцией. Замечательно неприятная тенденция.

Головная боль для азиатских банков.

Таиланд и Вьетнам переживают особенно трудные времена. Заморозка счетов повсюду. Много невинных людей попадает в сети. Это немного похоже на попытку поймать бабочек пушкой. Ты можешь поймать бабочку, но и уничтожишь сад. Они даже начали просить иностранцев *лично* подтверждать свой мобильный банкинг. Как будто иностранцы изначально более склонны к совершению чего-то злонамеренного. Честно говоря. 🙄

Банк Таиланда только что заморозил 3 миллиона банковских счетов за одну ночь и ограничил переводы до $1,3 тыс. — $5,5 тыс. в день для борьбы с мошенничеством.

Вы не можете заморозить bitcoin.

— Sasha Hodder (@sashahodler) September 14, 2025

Таиланд также обвинил криптовалюту в укреплении своей валюты. Это как обвинять чайник в дожде. Связь, возможно, есть, но это не совсем прямая причинно-следственная связь. И они запретили криптовалюту для платежей. Потому что, очевидно, это решит все проблемы.

Сингапур тоже подключился, предоставив полиции полномочия по заморозке активов. А Вьетнам заморозил 86 миллионов счетов из-за проблем с биометрией. 86 МИЛЛИОНОВ. Это… очень много отпечатков пальцев. Начинаешь подозревать, что кто-то потерял свой калькулятор.

Смотрите также

2025-09-30 08:11