Встречайте Габриэля Уотерса, 54-летнего жителя Огайо, который скоро станет очень хорошо знаком с внутренней обстановкой тюремной камеры. И не просто любой тюремной камерой, а той, которую он будет называть своим домом почти пять лет. Да-да, ребята, этот парень отправится за решётку за участие в махинации с деловыми письмами на сумму целых 547,455 долларов. Кто же нуждается в пенсионном счете (401k), когда можно просто украсть у ничего не подозревающих компаний? 💰
🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇
☞CryptoMoon Telegram
В соответствии с заявлением офиса прокурора США, Уотерс был причастен к схеме мошенничества через электронные платежи и отмывания денег, которая включала отправку поддельных электронных писем, подозрительно похожих на те, что якобы отправлялись корпоративными аккаунтами сотрудников, контролировавших финансы компаний-жертв. Как говорится: ‘имитация — самая искренняя форма лести’… или в данном случае, самой искренней формы преступления.
Мошенники (ведь давайте будем честными – именно так их и называют), приобрели доменные имена, чуть-чуть отличающиеся от настоящих, а затем использовали эти фальшивые почтовые аккаунты для убеждения сотрудников, клиентов или партнеров отправить деньги на банковский счет, который как раз контролировался этими самыми мошенниками. Это напоминает игру в испорченный телефон, но с большими суммами отмывания денег.
Уотерс был движущей силой создания банковских счетов в США, получения незаконно нажитых средств и их отмывания на различные счета перед конвертацией в криптовалюту для последующей отправки за границу его друзьям-мошенникам по электронной почте. Ведь известно же, что криптовалюта полностью не отслеживается… о, подождите, нет.
Судья окружного суда США Шарион Айкок не оставила без внимания и приговорила Уотерса к 57 месяцам заключения, за которыми последуют пять лет под контролем освобождения. И поскольку карма — вещь известная, Уотерсу также придется выплатить $547,455.80, которые он помог украсть.
Но подождите, есть еще одно! Бухгалтер и преподаватель бизнес-дисциплин из Пенсильвании (потому что кому не нравится хорошая история про бухгалтера, ставшего отмывальщиком денег?) недавно также был приговорен к федеральному заключению за отмывание $800,000 дохода от похожей схемы. Это как говорят: «Кто не может делать сам, учит… а еще и отмывает деньги.» 📚
Жертвы, благослови их сердца, получили поддельные электронные письма при попытке сделать крупные банковские переводы и автоматические расчёты (ACH), направляя их на перевод средств на банковские счета, контролируемые мошенником. Потому что это именно то, что вы хотите делать при крупной финансовой операции: следовать инструкциям из случайного электронного сообщения 🙄
Смотрите также
2025-06-16 20:01