Копы Гонконга только что раскрыли мошенническую схему в области криптовалют на сумму 15 миллионов долларов

Держитесь за свои биткоины, ребята! Власти Гонконга арестовали дюжину человек, связанных с крупным трансграничным преступным синдикатом. По утверждениям следствия, эта группа отмыла свыше 15 миллионов долларов в криптовалюте через сложную сеть фиктивных банковских счетов. Ну, просто очередной день в диком мире операций по отмыванию цифровых денег.

🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇

☞CryptoMoon Telegram

Полиция Гонконга (HKPF) устроила грандиозное шоу, задержав девять мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 40 лет во время неожиданных рейдов по всему городу. Это было похоже на худший эпизод сериала «Cop Shop», пересекающийся с «The Social Network.»

Гонконг раскрывает криптовалютный синдикат, использующий 550 подставных счетов.

Вот что произошло: согласно South China Morning Post, эти преступники отмыли ошеломляющие HK$118 миллионов ($15 миллионов) через более чем 550 фальшивых банковских счетов. Они даже использовали платформы виртуальных активов как своего рода цифровую игру Монополия. #LivingTheDream

За всем этим стоит? Ну, они, похоже, сдавали персональные данные и банковские счета в аренду как будто это были квартиры на Airbnb для преступников. Понимаете, банальное мошенничество.

Во время рейдов полиция Гонконга захватила более 1,05 миллиона гонконгских долларов ($134,000) наличными, 560 банковских карт, телефоны и невероятное количество финансовых документов. Да, ничто так не говорит о ‘полной легитимности’, как целый шкаф поддельных бумаг.

Она становится еще сочнее — эта команда специализируется на гражданах материкового Китая, помогая им открывать фальшивые счета как в обычных банках, так и в цифровых в Гонконге. По сути, они превратили город в виртуальный прачечный пункт.

Синдикат имел оперативную базу на квартире в Монг Коке с середины 2024 года. Местные вербовщики были размещены здесь, как будто это какой-то подозрительный Airbnb, просто ожидая команды для начала обработки грязных денег,

Как только деньги попали на эти счета, их стали перетасовывать через виртуальные биржи, словно играли в финансовую игру в прятки. Теперь подозреваемые официально находятся под подозрением по обвинению в сговоре с целью совершения отмывания денег. Йикес.

Но не думайте, что Гонконг просто так спустит это на тормозах. Это лишь последний в серии мер по пресечению преступлений, связанных с криптовалютой. Потому что, очевидно, самая дорогая цифровая валюта мира сама по себе доставляет достаточно головной боли. Кто бы знал?

В октябре 2024 года полиция Гонконга раскрыла ещё одну трансграничную аферу, в которую была вовлечена группа мошенников, обманувших жертв на сумму свыше HK$360 миллионов ($46 млн) через схемы с романтическими аферами и торговлей свининой. Да, ведь кто не хочет влюбиться в мошенника в интернете?

Эта группа была очень продуманной и организованной, привлекая выпускников университетов и сотрудничая с зарубежными киберпреступниками для создания поддельных инвестиционных платформ. Видимо, их девизом было «покажи фальшивку — добьешься успеха». К сожалению, им не удалось добиться своего.

Но Гонконг явно настроен сохранить свое звание крипто-гиганта. Депутат Джонни Нг только что встретился с представителями Катара, чтобы обсудить потенциал города для возглавления революции Web3 и криптовалют. Похоже, они не успели рассказать историю о мошенничестве со свининой во время встречи. 🙄

Основной аргумент Нг? Модель Гонконга ‘одна страна, две системы’ и блестящая правовая база делают этот регион идеальным местом для процветания международного таланта в криптоиндустрии. Это похоже на Мстителей криптовалюты, только без плащей и суперспособностей.

Я считаю, что система «одной страны, двух систем» Гонконга в сочетании с его профессиональными услугами, международными талантами и надежной правовой базой несомненно ускорит роль Гонконга как связующего звена на глобальном уровне, одновременно помогая предприятиям материкового Китая и местным компаниям быстро расширяться за рубеж.

Смотрите также

2025-05-18 17:31