Жертвы террора требуют полной выплаты Binance компенсации в размере $4,3 млрд в иске Министерства юстиции США

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный крипто-инвестор и сам переживший государственный терроризм, я считаю, что продолжающаяся судебная тяжба между четырьмя истцами и Министерством юстиции США (DOJ) по урегулированию Binance представляет большой личный интерес.

Четыре человека подали иски против Министерства юстиции США (DOJ), призывая их выделить большую часть компенсации в размере 4,3 миллиарда долларов, которую они получили от Binance, в пользу Фонда помощи жертвам государственного терроризма США (USVSST).

В своем судебном деле истцы утверждали, что в соответствии с Законом США о жертвах государственного терроризма (принятым в 2015 году) значительная часть любых уголовных или гражданских доходов от расчетов, аналогичных Binance, должна быть направлена в фонд жертв.

Юридическая битва против Министерства юстиции

Сообщается, что Министерство юстиции на данный момент вкладывает в фонд около 900 миллионов долларов, при этом сообщается, что они намерены перевести не менее 1,5 миллиарда долларов на другой счет, предназначенный для помощи жертвам преступлений.

По их словам, это действие считается незаконным по закону, что заставляет их обращаться за постановлением суда, гарантирующим, что любые приемлемые доходы будут направлены в соответствующие места.

За последние девять лет Фонд компенсации жертвам преступлений США (USVSST) распределил более 6 миллиардов долларов между людьми, которые лично пострадали от террористических актов, поддерживаемых государством, или их семьями и иждивенцами.

Поскольку фонд контролируется Министерством юстиции (МЮ) и Специальным магистром, в иске, поданном четырьмя лицами, участвует широкий круг высокопоставленных обвиняемых. Среди них Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Кроме того, были задействованы некоторые департаменты Казначейства, такие как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Роль Binance и нарушения

Средства, о которых идет речь, возникли в результате соглашения, достигнутого Binance с различными государственными органами в ноябре 2023 года после признания ими вины за многочисленные правонарушения, такие как нарушение санкций США и отсутствие надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, стоит отметить, что бывший глава криптовалютной биржи Чанпэн Чжао (Чехия) признал обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Это привело к его отставке и потребовало от него уплаты штрафа в размере 50 миллионов долларов.

Кроме того, федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения, которое он отбывал в основном в Федеральном исправительном учреждении в Ломпоке, штат Калифорния. Ожидается, что он будет освобожден 27 сентября, поскольку официальная дата его релиза, 29 сентября, приходится на выходные.

Обвинения против Binance и ее генерального директора были основаны на расследованиях, проведенных отделом национальной безопасности и криминальной безопасности Министерства юстиции США, которые выявили, что биржа криптовалют позволила гражданам России пользоваться их услугами. Это действие было нарушением санкций, введенных США в отношении этой европейской страны из-за ее продолжающегося спора с Украиной.

Смотрите также

2024-09-28 17:50