В ответ на серьезные проблемы со стороны регулирующих органов ведущий надзорный орган Южной Кореи готовится временно приостановить деятельность крупнейшей в стране криптовалютной биржи Upbit. Это действие последовало за обвинениями в том, что платформа не соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег и пренебрегает требованиями «Знай своего клиента» (KYC).
🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇
☞CryptoMoon Telegram
Согласно недавним сообщениям, появившимся в минувший четверг, люди, осведомленные о ситуации, рассказали, что Отдел финансовой разведки (ПФР), входящий в состав Комиссии по финансовым услугам, неделю назад доставил Upbit уведомление.
Если регулирующий орган наложит санкции, Upbit временно прекратит привлечение новых клиентов примерно на полгода. Тем не менее, нынешним пользователям по-прежнему будет разрешено совершать транзакции на платформе во время этой паузы. Поскольку около 70% внутреннего рынка торговли криптовалютой находится под его контролем, эта приостановка может оказать существенное влияние на общую деятельность Upbit.
До 20 января криптовалютная биржа должна предоставить ответ в Подразделение финансовой разведки (ПФР). После этого ответа регулирующий орган тщательно рассмотрит обоснование биржи на слушаниях, назначенных на 21 января. После тщательного изучения они примут окончательное решение относительно возможной приостановки, которое будет окончательно оформлено позднее.
Upbit грозит суровые санкции за нарушения KYC
Введение санкций в отношении Upbit означает тенденцию к более строгому регулированию в криптовалютном секторе Южной Кореи. Это действие вызвало беспокойство среди игроков индустрии виртуальных активов, поскольку они размышляют над его потенциальным влиянием на предстоящую оценку продления бизнес-лицензии Upbit.
В октябре 2024 года лицензия Upbit была продлена. Однако в настоящее время это продление рассматривается финансовыми органами, которые расследуют соблюдение требований Upbit после проведения проверок на местах. В ходе проверки Служба финансовой разведки выявила около 700 000 случаев нарушений правил «Знай своего клиента» (KYC).
Помимо возможности прекращения деятельности, Подразделение финансовой разведки (ПФР) изучает возможность наказания в размере до 100 миллионов корейских вон за каждое правонарушение. Регулирующий орган также обнаружил, что Upbit совершает транзакции с незарегистрированными иностранными виртуальными операторами, что еще больше усложняет ситуацию.
Представитель Upbit пояснил, что компания не намерена нарушать правила. Они указали на сложность предварительного определения того, могут ли международные обмены остаться незамеченными, учитывая децентрализованный и анонимный характер транзакций блокчейна.
Южная Корея ускоряет регулирование криптовалют
В настоящее время Южная Корея прилагает усилия по укреплению своей структуры регулирования криптовалюты, инициируя официальные диалоги, направленные на ускорение этого процесса. Следовательно, регулирующие органы стремятся представить предварительный проект к середине 2025 года.
Как исследователь, я только что узнал, что Комиссия по финансовым услугам нашей страны (FSC) недавно созвала заседание, посвященное предстоящему законодательству о криптовалютах. FSC определил ключевые области для этого законопроекта.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- TRUMP ПРОГНОЗ. TRUMP криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- XRP ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
2025-01-16 17:26