Власти разоблачили мошенничество с криптовалютой на сумму 232 миллиона долларов в Южной Корее и арестовали 215 подозреваемых

😉🚀 Привет! Готовы окунуться в дикий мир криптовалют? Присоединяйтесь к Крипто Гик Телеграм, чтобы посмеяться, узнать что-то новое и, возможно, даже немного удивиться. Потому что зачем воспринимать жизнь слишком серьезно?👇

Крипто Гик Telegram

Как опытный исследователь с многолетним опытом работы в постоянно развивающемся мире финансов и технологий, я одновременно потрясен и заинтригован этим последним развитием криптовалютной индустрии Южной Кореи. С одной стороны, неприятно видеть такие тщательно продуманные мошенничества, нацеленные на уязвимые группы населения, особенно на пожилых людей, которые часто менее технически подкованы и более доверчивы. Однако, с другой стороны, интересно наблюдать за быстрым расширением рынка криптовалют в Южной Корее, и каждый год на него приходят миллионы людей.

Официальные лица Южной Кореи задержали около 215 человек за участие в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, стоимость которого оценивается примерно в 325,6 миллиарда вон, или примерно 232 миллиона долларов.

Отдел по расследованию коррупции и экономических преступлений полиции Южной провинции Кёнгидо провел аресты с участием сотрудников подозреваемой в мошенничестве инвестиционно-консалтинговой компании, а также ее известного основателя, известного тем, что у него более 620 000 подписчиков на YouTube. На данный момент его личность остается нераскрытой.

Крупномасштабная схема мошенничества с криптовалютой

Считается, что с декабря 2021 года по март прошлого года схема действовала, охватывая более 15 000 человек — в основном людей среднего и пожилого возраста — с предложениями 20-кратной прибыли от инвестиций в цифровые активы. По данным Yonhap News, средства массовой информации, базирующегося в Сеуле, эта группа успешно убедила некоторых жертв продать свои дома или занять деньги, чтобы присоединиться к схеме.

Оказывается, только шесть из предполагаемых мошеннических инвестиций были действительно произведены группой, а остальные 22 были всего лишь фасадом. Эти сфабрикованные токены были незаконно зарегистрированы на иностранных биржах с использованием брокеров, которые завышали их цены с помощью закулисных методов, таких как покупка их внутри компании перед продажей ничего не подозревающим инвесторам.

Кроме того, по остальным 22 активам наблюдалась минимальная торговая активность, и их стоимость была практически незначительной.

Из лиц, находящихся в настоящее время под арестом, двенадцать остаются под стражей, в том числе персонаж YouTube, управлявший консалтинговой компанией. До этого этому человеку удалось скрыться из Южной Кореи, сделав остановки в Гонконге и Сингапуре, прежде чем в конечном итоге прибыть в Австралию.

Это не первый случай, когда мошенники преследуют пожилых людей с помощью сложных афер с криптовалютой. Фактически, ранее в этом году два человека в возрасте двадцати и тридцати лет были арестованы южнокорейскими властями по аналогичной схеме, направленной на пожилых людей. Этот несчастный мужчина лет шестидесяти потерял примерно 5,5 миллиардов южнокорейских вон, что составляет примерно 4,1 миллиона долларов в валюте США.

Расширение крипторынка Южной Кореи

Несмотря на активные усилия по пресечению мошеннической деятельности в финансовом секторе, затрагивающей уязвимые группы, рынок криптовалют Южной Кореи демонстрирует значительный рост, привлекая миллионы новых участников. Примечательно, что недавнее исследование Подразделения финансовой разведки (FIU) показывает, что число инвесторов в криптовалюту увеличилось до 7,78 миллиона в первой половине 2024 года, что на 21% больше, чем в предыдущем году.

Основным фактором, способствующим расширению, является резкое повышение цен на Биткойн, которое привело к увеличению ежедневных объемов транзакций на 67% и составило около 6 триллионов вон или 4,3 миллиарда долларов США. Общая стоимость рынка выросла на 27%, достигнув впечатляющих 55,3 триллионов вон, что эквивалентно примерно 40 миллиардам долларов. Примечательно, что большинство участников составляют мужчины-инвесторы, значительная часть которых приходится на возрастную группу от 30 лет. Большинство пользователей криптовалют имеют скромные портфели; однако небольшой процент владеет значительными активами, и еще меньше владеют стоимостью более 724 000 долларов.

Смотрите также

2024-11-18 01:34