Upbit находится под следствием по подозрению в нарушении KYC в процессе продления лицензии

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к динамичному миру криптовалют, я внимательно наблюдаю за развитием событий вокруг Upbit, одной из ведущих бирж Южной Кореи. Обвинения в потенциальных нарушениях KYC, безусловно, вызвали у некоторых недоумение и вызвали обеспокоенность в сообществе.

Продолжаются расследования в отношении ведущей криптовалютной платформы Южной Кореи Upbit на предмет потенциальных нарушений протоколов идентификации клиентов на этапе продления лицензии. Предполагаемое несоблюдение правил «Знай своего клиента» (KYC) вызвало вопросы о соблюдении Upbit этих важных процедур проверки.

Обеспечение соблюдения правил «Знай своего клиента» (KYC) помогает отслеживать подозрительные и незаконные действия, такие как отмывание денег и финансирование терроризма. Следовательно, платформам обмена криптовалютой важно тщательно аутентифицировать своих пользователей, прежде чем разрешать им выполнять транзакции в своих системах.

Предполагаемые нарушения KYC могут повлиять на бизнес-лицензию Upbit

Южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU), входящее в состав Комиссии по финансовым услугам (FSC), выявило примерно от 500 000 до 600 000 случаев, когда криптовалютная биржа Upbit могла нарушать правила «Знай своего клиента» (KYC). Как сообщает местное информационное агентство Maeil Business Newspaper (МК), это потенциальное нарушение может привести к значительным штрафам для Upbit. Предстоящее решение финансового надзора вызывает опасения, поскольку оно может повлиять на способность Upbit продлить свою бизнес-лицензию, что потенциально повлияет на их деятельность.

Как криптоинвестор, я заметил, что в соответствии с Законом Южной Кореи о специальной информации о финансовых транзакциях виртуальные биржи, такие как Upbit, должны продлевать свои лицензии каждые три года. Однако недавние сообщения MK свидетельствуют о растущем беспокойстве в финансовом секторе по поводу затянувшегося процесса продления лицензии Upbit. Эта задержка, по-видимому, обусловлена, главным образом, большим временем, необходимым для тщательного изучения каждого случая, отмеченного ПФР.

Финансовые органы Южной Кореи усиливают контроль над обменом криптовалют

По имеющимся данным, орган финансового регулирования рассматривает заявки на продление от биржи с конца августа, в том числе заявки от Upbit. В ходе проверки они обнаружили несколько случаев, когда Upbit не соблюдала должным образом процедуры «Знай своего клиента» (KYC). В некоторых из этих случаев Upbit, очевидно, создавал учетные записи с неясными именами и регистрационными номерами, что затрудняло точную проверку их личности.

Представитель Upbit, по-видимому, отказался предоставить дополнительную информацию о текущей проблеме с ПФР, сославшись на Закон об информации о финансовых операциях. Это законодательство запрещает распространение информации, которая до сих пор расследуется ПФР, и даже внутри компании такие детали остаются конфиденциальными.

Растут опасения по поводу возможных штрафов и задержек с продлением лицензий

Через месяц после сообщений о том, что Комиссия по финансовым услугам планирует расследовать Upbit на предмет потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, появились обвинения в нарушении закона «Знай своего клиента» (KYC). Сообщается, что это расследование связано с его тесными отношениями с K-Bank, организацией, находящейся под пристальным вниманием местных властей из-за его обширных связей с криптовалютными платформами.

Согласно нормативному акту, если биржа не соблюдает правило проверки клиентов, ей может грозить штраф в размере до 100 миллионов корейских вон за каждый экземпляр. Это поднимает вопрос о том, сколько подлинных нарушений будет обнаружено среди множества потенциальных нарушений. Результат потенциально может повлиять на продление их бизнес-лицензии, поскольку это может привести к временной приостановке их действия.

Смотрите также

2024-11-15 17:30