Как опытный финансовый аналитик, следящий за криптовалютной индустрией, я с большим интересом наблюдал за активной позицией Tether в отношении отмывания денег и другой незаконной деятельности, связанной с ее стейблкоином USDT. Недавнее замораживание USDT на сумму 5,2 миллиона долларов США на 12 подозрительных адресах платформами безопасности блокчейна является еще одним свидетельством непоколебимой приверженности компании соблюдению нормативных требований.
🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇
☞CryptoMoon Telegram
Tether, известный эмитент стейблкоинов в мировом масштабе, предпринял шаги по замораживанию средств, связанных с криптокошельками, которые подозреваются в отмывании денег и другой незаконной деятельности, включая нарушение санкций, введенных правительством. 14 мая компания MistTrack, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что они заблокировали доступ к стейблкоинам USDT на сумму 5,2 миллиона долларов, привязанным к 12 конкретным адресам. Эти адреса были помечены MistTrack как «адреса с ограниченным доступом USDT», что сигнализирует о потенциальном участии в незаконной деятельности.
Подозрение в отмывании денег
Как аналитик по безопасности в фирме, я наткнулся на рекомендацию от SlowMist, авторитетной компании, занимающейся безопасностью блокчейнов, предполагающую потенциальную связь между замороженными адресами и деятельностью по отмыванию денег, связанной с Tether. Тем не менее, Tether не опубликовал официального заявления по этому поводу.
В прошлом году TRM Labs, компания, специализирующаяся на расследованиях блокчейнов для правоохранительных органов США, определила USDT Tether в качестве предпочтительного средства для транзакций по финансированию терроризма. Это открытие побудило Tether в ответ ужесточить свои процедуры обеспечения соответствия.
Эмитент стейблкоинов подтвердил свою приверженность сотрудничеству с международными правоохранительными органами в их усилиях по предотвращению финансирования терроризма и вооруженных конфликтов с помощью криптовалют.
После этого Tether принял активные меры, чтобы не допустить использования аккаунтами, подозреваемыми в мошенничестве, использования USDT для незаконной деятельности и обхода нормативных санкций.
В апреле Tether раскрыла свой план по предотвращению доступа определенных адресов кошельков к своей стабильной монете USDT из-за обвинений в том, что национальная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA стремилась использовать USDT для уклонения от недавно введенных санкций США в отношении их нефтяной промышленности.
Более года венесуэльская компания использует цифровые активы для осуществления своей деятельности. Однако в ответ на экономические трудности, вызванные санкциями, фирма намерена расширить использование этих активов.
Представитель Tether объяснил, что их действия по запрету транзакций с использованием USDT для покупки нефти у PDVSA согласуются с их стремлением помешать платежам, связанным с организациями, находящимися под санкциями OFAC.
Прошлые действия против незаконной деятельности
В прошлом Tether занес в черный список несколько криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью.
В прошлом году фирма конфисковала 32 цифровых кошелька на общую сумму 873 118,34 долларов США в связи с их причастностью к незаконной деятельности в Израиле и Украине. Эта акция была инициирована после того, как израильские власти заморозили криптовалютные счета, используемые Хамасом для сбора средств в социальных сетях после трагической атаки 7 октября, унесшей жизни более 1300 человек.
В том же году корпорация заблокировала доступ к 160 криптовалютным кошелькам, которые были идентифицированы как связанные с физическими или юридическими лицами, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Среди этих кошельков ограниченное количество содержало стейблкоин USDT на сумму около 3,9 миллиона долларов.
Во второй половине 2022 года я столкнулся с неожиданной ситуацией, когда Tether заморозил USDT и другие криптовалюты на сумму более 1 миллиона долларов на моем адресе Ethereum. Это была самая крупная конфискация с одного адреса, о которой сообщалось до сих пор. Однако важно отметить, что помимо замораживания адресов Tether активно помогает вернуть средства, потерянные в результате хакерских атак с использованием уязвимостей на рынке криптовалют для личной выгоды.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- TRUMP ПРОГНОЗ. TRUMP криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- XRP ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
2024-05-14 11:27