Тайвань предлагает строгие законы о борьбе с отмыванием денег для криптофирм

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов (или нет) и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик с опытом работы в сфере финансового регулирования и азиатского рынка, я решительно поддерживаю предложенную Тайванем поправку к Закону о борьбе с отмыванием денег. Особое внимание уделяется криптофирмам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), учитывая растущие риски мошенничества и отмывания денег в пространстве цифровых активов.

Для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег Министерство юстиции Тайваня намерено принять поправку к национальному закону о борьбе с отмыванием денег (AML). Основной целью этого законодательства являются криптовалютные компании. Это действие является частью обязательств Тайваня по защите своих граждан от крипто-мошенничества.

Как исследователь, я обнаружил несколько интригующих новостей: власти одной азиатской страны предложили внести изменения в свой закон о борьбе с отмыванием денег (AML). Эти корректировки могут привести к серьезным последствиям для криптокомпаний, которые не соблюдают правила. В случае несоблюдения компаниям грозит тюремное заключение на срок до двух лет и штрафы в размере 1,5 миллиона долларов. Предложенная поправка будет затем рассмотрена Законодательным юанем, парламентом Тайваня.

Заместитель министра юстиции Тайваня Хуан Моу-синь сообщил в видео, что правительство теперь имеет право налагать штрафы на криптовалютные компании, которые не соблюдают предписанное законодательство. Он также упомянул, что криптоплатформы, базирующиеся за пределами страны, должны создавать местные филиалы и регистрироваться в соответствии с требованиями по борьбе с отмыванием денег (AML), иначе они могут быть привлечены к ответственности за участие в незаконной деятельности.

Исполнительный юань Тайваня предлагает новый закон, направленный на борьбу с мошенничеством и управление отмыванием денег в криптобизнесе. Ключевые элементы этого законодательства включают Закон о предотвращении отмывания денег, положения о предотвращении мошенничества и вреда от преступлений, технологическое расследование и меры безопасности, а также положения о безопасности связи и надзоре.

Нацеливание на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)

Одно существенное изменение также затрагивает поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Этот закон предусматривает более серьезные последствия для VASP, которые не соблюдают нормативные требования. Следовательно, незарегистрированные VASP могут быть приговорены к тюремному заключению в соответствии с недавно пересмотренным законом за предложение своих услуг без надлежащего разрешения.

Эта поправка распространяется на деятельность по отмыванию денег, связанную с платежами третьих лиц и виртуальными счетами. Последствия использования таких счетов для отмывания денег могут привести к тюремному заключению на срок от полугода до пяти лет и штрафу в размере примерно 1,5 миллиона долларов (50 миллионов новых тайваньских долларов).

Создание Ассоциации саморегулирования криптоиндустрии

Как исследователь, я обнаружил некоторые интригующие изменения в криптовалютной сфере Тайваня. Недавно регулирующий орган страны объявил о планах принять законы о цифровой валюте к сентябрю, следуя предыдущим заявлениям. Параллельно криптосектор работает над созданием отраслевой ассоциации, которая уже получила одобрение правительства. Цель этого сообщества — предоставить криптовалютному бизнесу возможность создавать правила саморегулирования, соответствующие правилам, установленным Комиссией финансового надзора (FSC).

Криптокомпании, базирующиеся на Тайване, планируют завершить все необходимые приготовления и официально создать свою отраслевую ассоциацию к середине года. Создание этой ассоциации предоставит форум для сотрудничества и согласования действий криптовалютных компаний, повышая их приверженность нормативным стандартам.

Смотрите также

2024-05-09 19:50