Суд Нигерии отказал в освобождении под залог руководителя Binance Гамбаряна

Как долгосрочный криптоинвестор, имеющий опыт отслеживания нормативно-правовой базы различных стран, я считаю, что текущие юридические проблемы между Binance и властями Нигерии вызывают беспокойство. Недавний отказ в освобождении под залог Тиграна Гамбаряна, одного из руководителей Binance, задержанного по обвинениям, связанным с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, подчеркивает сложности и потенциальные риски, связанные с деятельностью в юрисдикциях со строгой нормативной базой.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

В ходе недавнего поворота событий, связанных с юридическим спором между руководителями Binance в Нигерии, федеральный высокий суд Нигерии отказал Тиграну Гамбаряну в освобождении под залог. Гамбарян вместе с другим руководителем Binance были взяты под стражу по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В ходе моего анализа в качестве наблюдателя за судебным разбирательством во время судебного заседания на прошлой неделе под председательством судьи Эмеки Нвите было установлено, что обвиняемый должен оставаться под стражей в исправительном центре Кудже из-за потенциального риска того, что он уклонится от залога.

Предыстория: юридические проблемы Binance в Нигерии

Вместо того, чтобы «одобрить ходатайство об освобождении под залог», судья Нвайт направил обвинения, связанные с экономикой, против него и другого руководителя Binance, чтобы они были переданы в суд Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

26 февраля в стране были взяты под стражу два ключевых руководителя Binance: Тигран Гамбарян, гражданин США, занимающий должность руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, и Надим Анджарвалла, который управляет региональными операциями Binance в Африке.

Анджарвалле удалось избежать тюремного заключения 22 марта, несмотря на то, что Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) за несколько недель до этой даты столкнулась с трудностями при вручении им каких-либо документов с жалобами.

На первом судебном заседании в апреле Гамбарян получил официальное уведомление о предъявленных ему обвинениях от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). EFCC обвинила Binance и двух ее руководителей в незаконной деятельности на территории Нигерии, что привело к отмыванию более 35 миллионов долларов.

Как криптоинвестор, внимательно следящий за новостями, я был ошеломлен, когда руководитель Binance хранил молчание во время возможности подать заявление в суд. Судебные разбирательства были назначены на 8 и 19 апреля, и тогда я ожидал, что он заявит о своей невиновности в отношении обвинений.

Заявление о залоге и отказ

Как криптоинвестор, следящий за последними событиями по делу, я могу вам сказать, что примерно через несколько недель после признания себя невиновным Марк Морди, адвокат руководителя Binance Гамбаряна, подал заявление о его освобождении под залог. Он выступал за процессуальную справедливость и защищал законные права Гамбаряна.

Как криптоинвестор, следящий за последними новостями в отрасли, я столкнулся с интригующим случаем, исход которого зависит от процедуры освобождения под залог. В этой ситуации суд выразил опасения по поводу потенциального риска побега человека по имени Гамбарян. Обвинение предупредило, что существует вероятность того, что он может попытаться покинуть страну, если его отпустят под залог. Эта обеспокоенность связана с аналогичным поведением его коллеги при аналогичных обстоятельствах.

Адвокаты истцов решительно выступали перед судьей за отказ в освобождении под залог руководителя Binance. Он утверждал, что, поскольку нет надежного человека или актива, который мог бы гарантировать его явку в суд, было необходимо отменить залог. Более того, он подчеркнул, что у исполнительной власти нет каких-либо существенных связей в нигерийском обществе, которые могли бы служить гарантом или системой поддержки во время судебных разбирательств.

Кроме того, он утверждал, что Гамбарян во время своего заключения неоднократно пытался подать заявление на получение нового американского паспорта.

Обвинения Binance против правительства Нигерии

Как криптоинвестор, следящий за делом Binance, я заметил некоторые интригующие события. Генеральный директор Binance Ричард Тенг публично обвинил правительство Нигерии в затягивании судебного разбирательства с намерением получить от нашей компании криптовалютный платеж на сумму 150 миллионов долларов. В недавнем сообщении в блоге Тэн выразил свою обеспокоенность, заявив, что официальные лица, участвующие в этом деле, выдвинули это требование для решения проблемы.

Как исследователь, я столкнулся с информацией, согласно которой юрисконсульт моей команды получил конфиденциальное требование о существенном платеже в криптовалюте со сроком выплаты в 48 часов для решения определенных проблем. Наш ответ ожидался к следующему утру.

Правительство Нигерии отвергло обвинения, заявив, что это попытка отвлечь внимание общественности от предъявленных им серьезных финансовых нарушений.

Смотрите также

2024-05-17 16:49