США обвиняют двух граждан России в схеме отмывания криптовалютных денег и предлагают награду в размере 10 миллионов долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь с более чем двадцатилетним опытом работы в области кибербезопасности и финансовой преступности, я считаю это последнее событие в борьбе с российской киберпреступностью важным и обнадеживающим. Внимательно следя за развитием киберпреступной деятельности, отрадно видеть, что мировые власти наконец заняли твердую позицию против этих субъектов, которые долгое время действовали безнаказанно.

Американские правоохранительные органы обвинили двух граждан России, Сергея Сергеевича Иванова и Тимура Шахмаметова, в проведении операции по отмыванию криптовалютных денег, связанной с российской киберпреступной деятельностью.

Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за любые данные, которые помогут в задержании или судебном преследовании этих лиц.

Международное преследование российской киберпреступности

Сотрудничая с глобальными союзниками, Министерство финансов США приняло меры, направленные на препятствование деятельности PM2BTC и Cryptex, двух бирж цифровых валют, подозреваемых в том, что они играют значительную роль в схемах отмывания денег, которые в первую очередь помогают группам программ-вымогателей и другим российским киберпреступникам.

Недавним шагом Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назвала PM2BTC, связанную с Ивановым, крупным игроком в деятельности по отмыванию денег. Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также наложило санкции на Иванова и Cryptex за содействие в транзакциях с программами-вымогателями на общую сумму более 51 миллиона долларов и связь с российской киберпреступностью на сумму около 720 миллионов долларов.

По имеющимся данным, Иванов участвовал в российской киберпреступной деятельности более двадцати лет. Утверждается, что он вывел примерно полмиллиарда долларов с помощью различных систем онлайн-переводов, таких как UAPS.

Сообщается, что Cryptix, компания, базирующаяся преимущественно в России, связана с процессом очистки доходов, полученных незаконным путем, от киберпреступников, таких как операторы программ-вымогателей, нечестные торговые точки и платформы цифрового обмена со слабой политикой по борьбе с отмыванием денег.

Как крипто-инвестор, я недавно узнал, что правоохранительные органы, такие как Секретная служба США, полиция Нидерландов и Служба финансовой разведки и расследований Нидерландов (FIOD), взяли под контроль веб-домены и инфраструктуру, связанную с PM2BTC и Cryptex, из-за их предполагаемое участие в незаконной деятельности. Кроме того, прокуратура США по Восточному округу Вирджинии выдвинула обвинения против Иванова и Шахмаметова, двух лиц, связанных с этими платформами. Этот шаг указывает на продолжающиеся усилия властей по борьбе с преступной деятельностью в экосистеме криптовалют.

Эти шаги призваны защитить как безопасность нашей страны, так и финансовую структуру, запретив теневым финансовым организациям проникать на наш рынок. Они являются компонентами операции «Финал» — международной инициативы, направленной на уничтожение финансовой инфраструктуры, используемой киберпреступниками.

Последствия санкций

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вводит санкции, которые ограничивают любые активы или связи, принадлежащие двум идентифицированным лицам на территории США, и никому или любой организации, базирующейся в Америке, запрещено взаимодействовать с ними. Однако Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) издала приказ, запрещающий финансовым учреждениям проводить транзакции, связанные с PM2BTC. Кроме того, иностранные финансовые учреждения, работающие с этими организациями, также могут столкнуться с потенциальными санкциями.

Брэдли Т. Смит, временно исполняющий роль заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, заявил, что Соединенные Штаты, наряду с нашими глобальными союзниками, продолжают твердо стоять на своем стремлении не дать таким посредникам киберпреступников, как PM2BTC и Cryptex, избежать судебного преследования. .

На данном этапе Соединенные Штаты усиливают общенациональную кампанию против киберпреступности, исходящей из России. За последние двенадцать месяцев Министерство финансов США ввело санкции в отношении многочисленных лиц и организаций, связанных с этой незаконной деятельностью.

В их число входят лица, принадлежащие к возрожденному доморощенному коллективу хактивистов «Киберармия России возрождается», руководители синдиката вымогателей LockBit и партнеры Genesis Market в даркнете — платформе, которая была демонтирована правоохранительными органами в начале 2023 года.

Смотрите также

2024-09-29 06:40