Соучредителю Paxful Артуру Шабаку грозит тюремное заключение за нарушения ПОД

Присоединяйтесь к Telegram-каналу ФинБолт, чтобы узнать все последние крипто-премудрости: кому нужна финансовая стабильность, когда вы можете кататься на американских горках спекулятивных активов? 💸 💰 (Дисклеймер: может вызвать как волнение, так и экзистенциальный страх)👇

ФинБолт Криптоклуб

Как исследователь с финансовым образованием и опытом наблюдения за криптовалютной индустрией, я нахожу ситуацию Шабака глубоко тревожной. Прискорбно видеть, что еще одному высокопоставленному руководителю криптовалюты предъявлены обвинения, связанные с отмыванием денег и несоблюдением нормативных требований. Действия Шабака не только поставили Paxful под угрозу, но и способствовали негативному восприятию всей криптовалютной индустрии, что сделало его легкой мишенью для тех, кто хочет воспользоваться его уязвимостями.

Соучредитель децентрализованной криптовалютной биржи Paxful Артур Шабак заключил сделку с американскими властями после того, как ему было предъявлено обвинение в ненадлежащем внедрении схемы борьбы с отмыванием денег (AML), предусмотренной Законом о банковской тайне.

4 ноября Шабак должен получить приговор, максимальный срок лишения свободы которого может составить пять лет. В соответствии со сделкой о признании вины он оставит свой пост в совете директоров Paxful.

В соответствии с соглашением о признании вины, представленным в Окружной суд Калифорнии, Шабак обязан выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов тремя отдельными частями. Первый платеж, составляющий 1 миллион долларов, должен быть произведен в момент признания им вины. Ожидается, что второй и третий платежи, каждый на сумму 3 миллиона долларов, будут произведены к дате вынесения приговора и в течение последующих двух лет соответственно. Точный приговор будет вынесен судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров США, а также других соответствующих законодательных соображений.

Обвинения против Шабака

Министерство юстиции (DoJ) заявляет, что Шабак признался, что позволял пользователям регистрироваться и проводить транзакции на Paxful без надлежащей проверки их личности и сбора необходимой информации KYC с июля 2015 года по июнь 2019 года. Кроме того, Шабак вместе с неустановленным сообщником предоставил специальные привилегии в обход правил AML (борьба с отмыванием денег) и KYC («Знай своего клиента») для определенных клиентов на основе их торговой деятельности и личных связей.

Примечательно, что данный руководитель позиционировал Paxful как платформу без KYC и ложно представлял внешним сторонам свою политику ПОД. По данным Министерства юстиции, Шабак не подал никаких отчетов, связанных с такой деятельностью, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful были вовлечены в подозрительные и незаконные транзакции.

Как криптоинвестор, я сталкивался с обвинениями относительно роли Schaback в превращении Paxful в платформу, способствующую отмыванию денег, нарушению санкций и другой незаконной деятельности. Эта предполагаемая деятельность включала в себя мошеннические схемы, любовные аферы, заговоры с целью вымогательства и даже проституцию.

Фон

В марте 2023 года я оказался в неутешительном затруднительном положении. Я подал в суд на моего соучредителя и бывшего генерального директора Paxful Мохамада (Рэя) Юсефа. Обвинения были серьезными: он злоупотреблял средствами компании и, как сообщается, участвовал в отмывании денег и уклонении от санкций.

Как аналитик, я бы описал это так: в апреле 2023 года я столкнулся с внутренними конфликтами и давлением со стороны регулирующих органов, которые вынудили меня временно приостановить все операции на Paxful. Тем не менее, я восстановил самообладание и возобновил работу в мае 2023 года.

В компании Paxful произошли некоторые смены руководства. В апреле 2022 года постановление суда привело к тому, что Шринивас Раджу, юрист из компании Richards, Layton and Finger, был назначен хранителем компании. Сейчас он работает в совете директоров вместе с Шабаком и Юсефом. Кроме того, в конце мая 2023 года Рошан Дхария занял пост временного генерального директора.

Артур Шабак в настоящее время подвергается проверке со стороны регулирующих органов на криптовалютных рынках, а Чанпэн Чжао, основатель Binance, признался в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) в ноябре.

Смотрите также

2024-07-09 13:54