Сооснователям сервиса микширования криптовалют предъявлены обвинения в отмывании денег после ареста

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов (или нет) и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Соучредители Samourai Wallet обвинены в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса

Двое сооснователей Samourai Wallet, службы майнинга криптовалют, базирующейся в США, обвиняются прокуратурой в содействии незаконным транзакциям на общую сумму около 2 миллиардов долларов.

Каждый соучредитель обвиняется в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Самое строгое наказание за отмывание денег предусматривает максимальный срок тюремного заключения до 20 лет.

Самурайский кошелек предположительно является «тихой гаванью» для преступников

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила в пресс-релизе от 24 апреля 2024 года, что соучредители и руководители Samourai Wallet Кеонн Родригес (генеральный директор) и Уильям Лонерган Хилл (технический директор) были взяты под стражу. .

Родригес был арестован в США, а Хилл был взят под стражу в Португалии; в коммюнике объявлено, что США намерены запросить его экстрадицию.

Власти взяли под свой контроль веб-сайт и серверы Samourai, лишив пользователей в США доступа к приложению для загрузки. Это действие последовало за выдачей ордера на арест в магазине Google Play. До этого мобильное приложение Samourai было скачано более 100 000 раз.

С 2015 по 2024 год Родригес и Хилл отвечали за создание и управление Samourai, платформой, которая включала в себя две различные функции: Whirlpool, блендер криптовалют, и Ricochet, сервис прыжков.

По версии обвинения, эти две особенности служили маскировкой, что затрудняло отслеживание незаконного происхождения отмываемых средств. Обвиняемые обвиняются в умышленном использовании Самурари для обработки значительной суммы преступных доходов с намерением скрыть их незаконный характер.

Как финансовый аналитик, я сталкивался с сообщениями о том, что Самурай предположительно организовал незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и вымыл почти 100 миллионов долларов преступных доходов из даркнета, используя Whirlpool и Ricochet в качестве предполагаемых инструментов для отмывания денег.

Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторыми тревожными обвинениями в отношении Родригеса и Хилла. Сообщается, что они поощряли и распространяли приглашения пользователей через твиты и личные сообщения для отмывания доходов, полученных незаконным путем, с помощью сервисов микширования Samourai Wallet, Whirlpool и Ricochet. Как сообщается в пресс-релизе, руководители получили от этих транзакций значительную комиссию в размере 4,5 миллионов долларов.

Власти США усиливают преследование криптомиксеров

Родригесу и Хиллу предъявлены отдельные обвинения, по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по другому пункту в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег без разрешения. Потенциальные наказания за эти преступления значительны: максимальный срок тюремного заключения составляет 20 лет по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и до пяти лет по обвинению в нелицензированной передаче денег.

Согласно заявлению Джеймса Смита, заместителя ответственного директора ФБР:

Хакеры-преступники используют технологии, чтобы обойти надзор правоохранительных органов и создать благоприятные условия для незаконной деятельности. На протяжении почти десяти лет Кеонн Родригес и Уильям Хилл обвиняются в управлении мобильным криптовалютным блендером, предлагающим другим преступникам скрытную платформу для обмена доходов, полученных нечестным путем.

Как криптоинвестор, я заметил рост регулирующих мер против миксеров криптовалют. Правительство США утверждает, что этим услугам пользуются такие гнусные группы, как Lazarus, которые используют их, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных средств в результате деятельности по отмыванию денег.

В марте оператор Bitcoin Fog, службы микширования криптовалют, по имени Роман Стерлингов, потерпел юридическое поражение от федеральных прокуроров. Обвинения против него связаны с отмыванием денег.

Сервисы по смешиванию криптовалют, такие как Tornado Cash и Blender.io, подверглись тщательной проверке со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). OFAC ввело санкции в отношении этих платформ, поскольку руководители Tornado Cash предположительно были причастны к отмыванию криптовалют на сумму около 1 миллиарда долларов.

Смотрите также

2024-04-29 07:24