Сообщается, что Binance уволила следователя, обнаружившего манипулирование рынком в компании-клиенте

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик с большим опытом работы в криптовалютной индустрии, я нахожу обвинения в адрес Binance и DWF Labs тревожными. В отчете WSJ говорится, что один из следователей Binance был уволен за раскрытие деятельности по манипулированию рынком со стороны VIP-клиента, что вызывает вопросы о приверженности биржи прозрачности и соблюдению нормативных требований.

Согласно сообщению Wall Street Journal, основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. СМИ утверждают, что гигант криптовалютной биржи уволил следователя, который раскрыл рыночные манипуляции с участием DWF Labs, одного из их клиентов.

Binance, однако, опроверг это сообщение, заявив, что биржа криптовалют поддерживает строгую программу наблюдения за рынком, которая не терпит злоупотреблений на рынке.

DWF предположительно замешана в фиктивной торговле на сумму 300 миллионов долларов

Судя по статье в Wall Street Journal, Binance отреагировала на обвинения регулирующих органов в манипулировании рынком, привлекая группу следователей для решения проблем и улучшения практики фирмы.

В ходе расследования, проведенного в прошлом году, было обнаружено, что примерно две трети наиболее активных трейдеров Binance, отнесенных к категории VIP-клиентов, были вовлечены в мошеннические методы, такие как мошенническая торговля и схемы «накачка и сброс», что в совокупности способствовало более чем 60% общий объем торгов биржи в 2023 году.

Среди высокопоставленных клиентов, подозреваемых в манипулировании рынком, — маркет-мейкер DWF Labs, который ранее был замешан в аналогичных нарушениях еще в 2023 году.

Как исследователь, я наткнулся на интригующую информацию из статьи Wall Street Journal о DWF Labs. В статье предполагается, что эта организация ежемесячно проводила сделок на сумму как минимум 4 миллиарда долларов. Согласно отчету, чтобы сделать это открытие, он привлек нынешних и бывших сотрудников Binance, а также тщательно изучил электронные письма и важные документы.

В 2023 году следователи Binance обнаружили, что DWF Labs играла роль в манипулировании ценами семи токенов, включая Yield Guild Game (YGG), и провела фиктивные сделки для этих цифровых активов на сумму около 300 миллионов долларов.

Как аналитик, я сталкивался со случаями, когда отчеты о наблюдении нашей команды за определенными действиями проекта, например DWF Labs, представлялись Binance. После этого заявления Binance начала внутреннее расследование. По завершении расследования было установлено, что обвинения в адрес DWF Labs не полностью подтвердились. В результате руководителя проекта уволили из Binance через неделю после подачи отчетов.

Binance и DWF опровергают отчет WSJ

В статье цитируется представитель Binance, утверждающий, что криптовалютная биржа не терпит манипулирования рынком на своем сайте.

Как преданный исследователь, занимающийся обеспечением справедливости и безопасности на нашем рынке, я могу заверить вас, что мы внедрили эффективную систему мониторинга. Эта система предназначена для оперативного выявления и реагирования на случаи манипулирования рынком без предвзятости к какому-либо конкретному пользователю, независимо от его влияния или присутствия на платформе.

Как аналитик, я обнаружил некоторые данные об активности пользователей на Binance за последние три года. Около 355 000 пользователей были отключены от платформы за нарушение наших условий использования. Общий объем транзакций, связанных с этими счетами, составил значительные 2,5 триллиона долларов.

Как ответственный криптоинвестор, я серьезно отношусь к политике абсолютной нетерпимости моей предпочтительной биржи к манипулированию рынком и злоупотреблениям. В недавнем обновлении своей платформы они подтвердили свою приверженность поддержанию справедливой и прозрачной торговой среды для всех пользователей.

Как аналитик, я понимаю острую конкуренцию среди маркет-мейкеров. Моя роль заключается в том, чтобы оставаться беспристрастным и объективно оценивать факты, не поддаваясь влиянию какой-либо предвзятой информации, представленной фирмами, участвующими в конкуренции. Моя конечная цель — создать здоровую отрасль с честной конкуренцией и защитить наших пользователей от потенциальных манипуляций на рынке.

Как криптоинвестор, я внимательно следил за недавними спорами вокруг DWF Labs и претензиями, выдвинутыми против них в статье Wall Street Journal. Однако я хочу уточнить, что, с моей точки зрения, обвинения, выдвинутые против DWF Labs в статье WSJ, кажутся необоснованными и не совсем точно отражают факты.

В DWF Labs мы поддерживаем высочайший уровень честности, ясности и моральных принципов во всех наших отношениях. Мы стремимся расширить возможности вас и наших более чем 700 сотрудников в секторе криптовалют.

Смотрите также

2024-05-10 07:19