Широкомасштабное расследование ФБР: изъято более 25 миллионов долларов США в криптовалюте, предъявлены обвинения трем компаниям

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в постоянно развивающемся мире финансов, я нахожу одновременно разочаровывающим и интригующим наблюдать беспрецедентные меры ФБР по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют. Пройдя многочисленные рыночные циклы и повидав свою долю финансовых махинаций, эта смесь современных технологий и традиционного мошенничества кажется знакомым танцем, хотя и с цифровым уклоном.

Это революционный шаг: трем криптовалютным компаниям и 15 людям предъявлены обвинения в широко распространенном мошенничестве и манипулировании ценами. Это действие было предпринято после беспрецедентного расследования Федерального бюро расследований США (ФБР), которое включало создание нового цифрового токена как средства раскрытия незаконной деятельности в отрасли.

В Бостоне федеральные власти предъявили обвинения Gotbit, ZM Quant и CLS Global, а также их высокопоставленным чиновникам и сотрудникам. Результатом этой акции стали четыре ареста, пять признаний вины и конфискация криптовалюты на сумму более 25 миллионов долларов.

Как исследователь, я обнаружил некоторые тревожные практики. А именно, обвиняемые стороны были вовлечены в мошеннические транзакции, направленные на увеличение объема торговли многочисленными токенами. Эта закулисная тактика привела к искусственной инфляции на этих рынках. К сожалению, основное финансовое бремя легло на ничего не подозревающих инвесторов.

Согласно сообщению South China Morning Post, Леви описал этот случай как объединение современных технологий и многовекового обмана, особо подчеркнув тактику «покупай и сбрасывай», которая исторически влияла на финансовые рынки.

В ходе своего анализа в качестве следователя я основал криптовалютную компанию NexFundAI, которая выпустила токен на блокчейне Ethereum. ZM Quant, CLS Global и другая фирма MyTrade вступили в сговор со мной, чтобы искусственно манипулировать стоимостью этого токена. Чтобы защитить розничных инвесторов от непреднамеренных покупок, я внимательно следил за деятельностью токена, прежде чем отключать торговлю.

В дополнение к своим действиям Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила соответствующие гражданские иски. Одной из компаний, замешанных в этих обвинениях, является Сайтама, рыночная стоимость которой взлетела до ошеломляющих 7,5 миллиардов долларов. Этот резкий рост во многом произошел из-за того, что руководство компании, в частности генеральный директор Манприт Сингх Кохли, манипулировало своими токенами. Примечательно, что Кохли задержали в Великобритании.

За это время в Португалии был арестован генеральный директор Gotbit Алексей Андрюнин, а двум другим сотрудникам российского офиса компании были предъявлены обвинения в рамках продолжающегося расследования. В заявлении федеральной прокуратуры Бостона выяснилось, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предположительно участвовал в «фиктивной торговле» и других манипулятивных действиях с целью искусственного увеличения объемов торговли криптовалютными токенами от имени своих клиентов.

Как криптоинвестор, я узнал, что еще больше игроков в рыночной деятельности, таких как я, Лю Чжоу и Рики Лю, также столкнулись с обвинениями. Кажется, что индустрия занимается не только покупкой и продажей цифровых активов; это предполагает соблюдение правил и поддержание прозрачности.

Смотрите также

2024-10-13 20:54