Сенатор Элизабет Уоррен хочет, чтобы у следующего министра финансов США были строгие правила в отношении криптовалют

🚀 Top Crypto – твой путеводитель в мире крипты! Новости, инсайды и аналитика, которые держат руку на пульсе рынка. Присоединяйся и оставайся в курсе трендов!👇

Top Crypto Telegram

Говоря более непринужденно, сенатор США Элизабет Уоррен, известная своим скептицизмом по отношению к криптовалютам, написала письмо Скотту Бессенту – недавно назначенному главе Казначейства Трампа – призывая его подумать об ужесточении регулирования криптовалют и обеспечении соблюдения мер, как только он вступит в должность.

12 января сенатор Уоррен в открытом письме задал вопрос о том, обладает ли Министерство финансов США большими полномочиями по регулированию сектора криптовалют. Сенатор, который должен занять видную должность в сенатском комитете по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам, задал следующий вопрос: «Есть ли у Министерства финансов расширенные полномочия по надзору и потенциальному наложению санкций на криптоиндустрию?

Было ли бы целесообразным в программах по борьбе с отмыванием денег (AML), противодействию финансированию терроризма (CFT) и санкциям включать меры, основанные на риске, которые эффективно минимизируют вероятность использования цифровых активов для отмывания денег, финансирования терроризма или нарушаете санкции?

Говорят, что сенатор Уоррен сыграл значительную роль в разработке операции Choke Point 2.0 и ограничении финансовых связей между традиционными банками и сектором криптовалют. Более того, ей приписывают агрессивную проверку банковских учреждений, поддерживающих криптовалюты, таких как Silvergate, что в конечном итоге привело к их банкротству.

Сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что недобросовестные люди злоупотребляют системой криптовалюты, участвуя в незаконной деятельности, такой как отмывание денег, нарушение санкций, финансирование ядерных проектов Северной Кореи и содействие атакам программ-вымогателей. Кроме того, она заявила:

Преступные элементы все чаще используют криптовалюты для таких действий, как отмывание денег, обход санкций, финансирование опасных ситуаций, таких как вторжение России в Украину, ядерная программа Северной Кореи, продажа Китаем оружия странам, на которые наложено эмбарго, а также кибератаки, включая программы-вымогатели.

Сенатор Элизабет Уоррен требует юрисдикции над стейблкоинами

Сенатор Уоррен выразила сомнения относительно того, следует ли министру финансов Бессенту расширять полномочия министерства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, она выразила заинтересованность в разработке альтернативного механизма санкций, который мог бы разорвать финансовые связи Америки с операторами в секторах финансовых технологий и криптовалют.

Сенатор, выступающий против криптовалют, также задался вопросом, должно ли Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) иметь соответствующие полномочия для регулирования стейблкоинов. Она предлагает Конгрессу подумать о расширении полномочий Министерства финансов в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), что позволило бы ему контролировать иностранные компании, работающие на рынках США или обслуживающие американских клиентов.

В настоящее время Закон о банковской тайне (BSA) требует от финансовых организаций сохранять записи о своих транзакциях и предоставлять отчеты Министерству финансов США. Следовательно, все американские платформы для торговли криптовалютой, услуги цифровых кошельков и другие соответствующие поставщики обязаны соблюдать правила BSA.

13 января Александр Грив, вице-президент по связям с правительством криптоинвестиционной компании Paradigm, выразил свое мнение по теме X. Признавая, что расследования кажутся оправданными, Грив заявил, что эти запросы потенциально могут соответствовать более широкой стратегии сенатора Уоррена.

Причина, по которой Уоррен настаивает на расширении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) против нейтральных поставщиков криптовалюты, может быть скрыта за их действиями, создавая потенциальную причину для конфликта. Для Уоррена, как для высокопоставленного члена, это сильный первый ход. Будьте готовы к тому, что сенатор Уоррен будет активно участвовать в период меньшинства.

Смотрите также

2025-01-14 14:15