SEC подала в суд на биткойн-майнера Geosyn за обман нескольких клиентов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов (или нет) и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области финансов и законодательства о ценных бумагах, я считаю, что обвинения SEC против Geosyn Mining и ее основателей Калеба Джозефа Уорда и Джереми Джорджа МакНатта вызывают глубокую тревогу. Масштаб предполагаемого мошенничества – более 5,6 миллиона долларов – и вопиющие искажения фактов, предоставленные инвесторам, вызывают тревогу.

В среду, 24 апреля, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против Geosyn Mining в мошенничестве с более чем 64 инвесторами, общий ущерб составил $5,6 млн. Согласно жалобе SEC, Geosyn и ее руководители обманным образом представляли деятельность своих установок для майнинга криптовалюты, используя средства инвесторов на личные расходы.

В федеральном суде Форт-Уэрта, штат Техас, SEC подала иск против Geosyn, ее генерального директора Калеба Джозефа Уорда и Джереми Джорджа МакНатта, ее бывшего операционного директора. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что эти лица продавали соглашения об оказании услуг в качестве ценных бумаг в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года.

Как аналитик, изучающий иск SEC против Geosyn, я бы перефразировал этот отрывок следующим образом: в юридической жалобе говорится, что я, Geosyn, искажал существование контрактов на покупку и управление майнерами криптовалюты от имени наших клиентов. Более того, мы якобы добились от поставщиков выгодных тарифов на электроэнергию. Однако фактические затраты были значительно выше — примерно на 40-50% выше цифр, сообщенных нашим клиентам.

Кроме того, согласно обвинениям SEC, Уорн и МакНатт, соучредители Geosyn, искажали информацию о деятельности компании инвесторам. Первоначально они обещали приобрести для клиентов 1400 майнинговых установок, но не смогли приобрести 400 из них. Более того, большинство купленных майнинговых машин так и не были активированы.

Согласно контрактам Geosyn, клиентам была предоставлена свобода выбора криптовалюты, которую они хотят добывать. Однако впоследствии компания отказалась добывать любую криптовалюту, кроме биткойна.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что криптомайнер создал «поддельные документы» с «сфабрикованными тарифами на майнинг и прибылью». Он также осуществил выплаты BTC инвесторам, заставив их «поверить, что их майнинговые машины работают и прибыльны, хотя на самом деле это не так». Хотя Geosyn заработала на майнинге биткойнов всего 320 000 долларов, инвесторам она принесла около 354 500 долларов.

Основатели Geosyn использовали средства клиентов в личных целях

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Уорд и МакНатт обвиняются в том, что они забрали около 1,2 миллиона долларов из средств инвесторов на свои личные расходы. Эти расходы включали питание в дорогих ресторанах, вечера в ночных клубах, отпуск, покупку огнестрельного оружия и роскошных часов, а также оплату судебных издержек. В качестве примечательных примеров упоминаются сообщения Макнатта об использовании кредитной карты компании для «свадебного торжества в Лас-Вегасе» за 20 000 долларов для Уорда и семейной поездки за 49 000 долларов в Disney World.

Также утверждается, что Уорд и МакНатт использовали 22 000 долларов из средств инвесторов на приобретение алкотестера и другие сопутствующие расходы, связанные с юридическими проблемами МакНатта и сотрудника Geosyn, возникшими в результате обвинений в вождении в нетрезвом состоянии во время криптоконференции в июне 2022 года.

В октябре 2022 года я, как аналитик, заметил, что МакНатт ушел из фирмы, отказавшись от своей собственности. Впоследствии выяснилось, что Уорд связался с регулирующими органами, чтобы сообщить МакНатту о растрате, не раскрывая при этом своей причастности к хищениям.

В 2023 году я оказался в финансово нестабильном положении. Столкнувшись с растущими долгами, я выписал долговые расписки своим инвесторам в отношении их биткойн-активов в Geosyn. Вопреки моему сообщению, Geosyn не подала заявление о банкротстве, как сообщалось.

Смотрите также

2024-04-26 13:39