Руководителей китайского банка обвиняют в схеме отмывания криптовалютных денег на сумму 248 миллионов долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как долгосрочный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к новостям, связанным с цифровыми активами и их нормативной средой, я нахожу недавний отчет о масштабной схеме мошенничества с криптовалютой в Китае на сумму 1,8 миллиарда юаней, вызывающую глубокую обеспокоенность. Участие бывших руководителей Bank of Huludao, которые предположительно манипулировали неработающими активами и расхищали средства, только дополняет растущий список незаконных действий, которые запятнали репутацию криптовалют.

Согласно сообщениям National Business Daily, ведущего китайского издания финансовых новостей, китайские власти пресекли сложную операцию по мошенничеству с криптовалютой, в результате которой были украдены средства местного банка. Среди замешанных наряду с другими лицами оказались бывшие руководители Банка Хулудао на северо-востоке Китая.

В отчете говорится, что из банка была украдена ошеломляющая сумма в 1,8 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 248 миллионам долларов. Согласно протоколам суда, 44-летний подозреваемый по имени Чэнь причастен к отмыванию не менее 250 миллионов юаней (34,4 миллиона долларов) через свои личные счета от имени бывших руководителей.

Обнаружение мошеннической деятельности поднимает обоснованные вопросы об упрощении трансграничных транзакций и предполагаемой анонимности, связанной с криптовалютами, которые некоторые преступники используют для незаконной деятельности, такой как отмывание денег. Глобальные регулирующие органы стремятся смягчить эти риски, одновременно способствуя постоянным инновациям в секторе цифровых активов.

Руководители банков присвоили 2,6 миллиарда юаней

Согласно отчету The National Business Daily, Ли Юлинь, бывший секретарь партии в Банке Хулудао, и Ли Сяодун, бывший исполняющий обязанности президента, среди двух других обвиняются. Предположительно, эти люди организовали схему мошенничества с криптовалютой в августе 2020 года. Они ему предъявлено обвинение в хищении примерно 2,6 млрд юаней путем манипулирования неработающими активами.

В отчете говорится, что после предполагаемой растраты они предприняли попытку скрыть свои действия. В сентябре 2020 года появились обвинения в том, что они конвертировали примерно 1,8 миллиарда юаней в иностранную валюту и перевели средства на счета компаний в Гонконге, находящиеся под их контролем.

Утверждалось, что с сентября по октябрь 2020 года подозреваемые приобретали криптовалюты с помощью групп WeChat, в частности группы под названием «Longmen Inn». Сообщается, что затем они продали эти цифровые валюты за границу и конвертировали доходы в доллары США. Эти доллары впоследствии были переведены на счета гонконгских компаний.

Чэню вынесен приговор по продолжающемуся банковскому делу

Организатор предполагаемого дела об отмывании денег Чэнь был приговорен к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения и штрафу в 2 миллиона юаней. Однако в докладе говорится, что судебное разбирательство против бывших руководителей банка по обвинению в их предполагаемых неправомерных действиях все еще продолжается.

Аналогичный случай произошел с китайским студентом по имени Ян Цичао, который обвинил в мошенничестве с криптовалютой и ему грозил тюремный срок на четыре года. Учитывая развивающуюся нормативную среду в отношении криптовалют, крайне важно, чтобы власти сохраняли бдительность и предотвращали неправомерное использование цифровых активов для незаконной деятельности.

Смотрите также

2024-06-18 18:27