Как аналитик с опытом работы в области уголовного правосудия и кибербезопасности, я считаю приговор, вынесенный Алексею Перцеву, одному из разработчиков Tornado Cash, значимым и тревожным. Решение суда ясно дает понять, что разработка или содействие платформам, используемым для отмывания денег, недопустима, независимо от их природы с открытым исходным кодом или автоматизированных процессов.
🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇
☞CryptoMoon Telegram
Голландский суд вынес существенный приговор Алексею Перцеву, одному из создателей Tornado Cash. Теперь ему грозит тюремный срок на 64 месяца, что соответствует примерно пяти годам и четырем месяцам, за содействие в отмывании более 1,2 миллиарда долларов доходов, полученных незаконным путем, с помощью этого сервиса по микшированию криптовалют.
Если адвокаты Перцева не подадут апелляцию в течение отведенных 14 дней, 31-летний гражданин России, проживающий в Нидерландах, проведет за решеткой большую часть своих тридцатилетних.
Непростая история Tornado Cash
В августе 2022 года власти Нидерландов задержали Перцева по запросу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ранее OFAC запретило Tornado Cash из-за обвинений в содействии операциям по отмыванию денег.
Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: за этот период я обнаружил, что криптовалютный тумблер, который анонимизирует транзакции, смешивая их с другими, перевел своим клиентам незаконные средства на сумму около 7 миллиардов долларов от имени правительства США.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) определило Tornado Cash как важнейший инструмент печально известной северокорейской хакерской группы Lazarus, ответственной за миллиарды ограблений в криптоиндустрии с помощью различных тактик. После этого разоблачения власти сосредоточили внимание на разработчиках платформы, в результате чего Перцев был задержан по обвинению в отмывании денег вместе с его коллегами.
Судебное разбирательство и вынесение приговора
Во время суда над Перцевым в марте голландские власти обвинили меня в том, что я не сделал достаточно, чтобы помешать преступникам использовать Tornado Cash для отмывания денег.
Как исследователь, рассматривающий это дело, я признаю, что команда защиты Перцева подчеркивала характеристики открытого исходного кода и автоматизированные процессы платформы как факторы, снижающие его прямое влияние на действия пользователей. Однако этот момент не повлиял на суд при вынесении приговора. Один из судей, участвовавших в судебном процессе, заявил, что криптомикшер был явно создан для преступных целей.
«Tornado Cash по своей природе и принципу функционирования представляет собой инструмент, предназначенный для преступников».
Юридические прецеденты для будущих судебных процессов
Решение, принятое по делу Перцева, имеет серьезные последствия для криптовалютного сектора, особенно для разработчиков, связанных с такими проектами, как Tornado Cash. Этот судебный процесс создал юридический прецедент, который может повлиять на исход будущих дел с участием разработчиков, связанных с этой платформой.
Как аналитик, я бы перефразировал это так: двух разработчиков нашей платформы, Романа Шторма и Романа Семенова, обвиняют в отмывании денег в США. Они, как и их коллега Перцев, фигурируют в содействии преступникам в чистке незаконно полученных средств и нарушении санкций.
Власти США задержали Шторма в августе 2023 года после того, как Министерство финансов включило Tornado Cash в свой список организаций, подпадающих под санкции. В сентябре прошлого года Сторм не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, и суд над ним назначен на сентябрь 2024 года.
Что касается Семенова, то его нынешнее местонахождение неизвестно властям, которые усердно пытаются его задержать и предать суду.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- TRUMP ПРОГНОЗ. TRUMP криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- XRP ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
2024-05-14 19:12