Растущая изощренность в отмывании криптовалютных денег: анализ цепей влияет на переключение кошельков

🚀 Top Crypto – твой путеводитель в мире крипты! Новости, инсайды и аналитика, которые держат руку на пульсе рынка. Присоединяйся и оставайся в курсе трендов!👇

Top Crypto Telegram

Как исследователь с опытом анализа криптовалют и блокчейнов, я своими глазами видел, как киберпреступники адаптируют свою тактику, чтобы избежать обнаружения в быстро развивающейся криптоэкосистеме. Использование миксеров, кросс-чейн мостов и промежуточных кошельков становится все более изощренным, что усложняет отслеживание незаконных средств правоохранительным органам и командам по соблюдению нормативных требований.

Как исследователь, изучающий развивающуюся среду криптовалютных транзакций, я заметил тревожную тенденцию: киберпреступники становятся все более искусными в использовании миксеров, межцепочных мостов и промежуточных кошельков, чтобы скрыть происхождение и след своих нечестно полученных средств. Этот изощренный метод отмывания криптовалютных денег делает все более трудным отслеживание и конфискацию незаконных доходов.

В последнее время деловой мир подвергся воздействию различных деструктивных схем, демонстрирующих сложные методы сокрытия, используемые для отмывания незаконно полученных денег.

Многослойность в криптографии

В контексте отмывания денег процесс сокрытия доходов, полученных незаконным путем, посредством сложных транзакций может принимать разные формы в традиционных банковских системах и криптовалютах. В традиционных финансовых структурах это может включать перемещение средств через многочисленные банковские счета и подставные компании. И наоборот, в сфере криптовалют один из часто используемых методов расслоения предполагает перевод средств через несколько промежуточных личных кошельков, часто называемых «прыжками».

Как аналитик данных в Chainaанализ, я могу вам сказать, что, основываясь на наших последних выводах, о которых сообщили CryptoPotato, эта стратегия направлена на сокрытие связи между испорченными средствами во время их первоначального размещения и их последующего включения в криминальную экономику.

Как аналитик, изучающий внутрисетевые транзакции, я заметил значительную роль, которую играют кошельки-посредники в контексте отмывания денег. Эти кошельки обычно обрабатывают около 80% стоимости, проходящей через такие каналы. Растущее число промежуточных кошельков позволяет предположить, что преступники намеренно добавляют больше прыжков к своим внутрисетевым операциям, что делает их деятельность более сложной и трудной для отслеживания.

Растущая изощренность в отмывании криптовалютных денег: анализ цепей влияет на переключение кошельков

Каждый скачок увеличивает издержки для незаконных пользователей, подразумевая, что эти дополнительные этапы частично обусловлены намерением обойти обнаружение правоохранительными и регулирующими органами на криптоплатформах. Количество промежуточных кошельков, используемых между нелегальными кошельками и конверсионными сервисами, обычно пропорционально масштабу выявленной незаконной деятельности. Например, использование промежуточных кошельков достигло своего апогея в конце 2022 года, когда на адреса с сомнительными намерениями была получена самая высокая стоимость криптовалюты.

Растущая часть незаконных средств, проходящих через кошельки-посредники, представляет собой стейблкоины.

Ответ эксперта:

Состояние микшеров

Как исследователь, изучающий тенденции рынка криптовалют в 2024 году, я заметил рост использования миксеров. В условиях общего всплеска активности на рынке эти инструменты обеспечения конфиденциальности приобрели значительную популярность. При более внимательном рассмотрении отдельных сервисов микширования я определил WasabiWallet, JoinMarket и Tornado Cash как те, которые демонстрируют наиболее существенный рост.

Как аналитик, я заметил, что Tornado Cash за последний год значительно расширился, несмотря на значительное снижение активности после санкций в 2022 году. Напротив, Samourai, который, как ожидалось, будет процветать в 2024 году, пережил резкое снижение в росте после действий Министерства юстиции против его ключевых фигур в апреле того же года.

Смотрите также

2024-07-11 16:24