Раскрытие: дурацкий мир индийских мошенников и их махинаций с USDT 🕵️‍♂️💰🚀

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

О, какую запутанную паутину мы плетём, когда впервые практикуемся обманывать! 🕸️ В мистической стране 🇮🇳 киберпреступники открыли новый волшебный трюк: искусство исчезновения средств за границей, используя не что иное, как USDT Tether. Да, вы правильно прочитали! Очаровательные свойства стейблкоина, заключающиеся в простоте перевода, ликвидности и псевдоанонимности, околдовали мошенников, превратив его в их любимый инструмент для обхода традиционных банковских правил.

Но не бойтесь, дорогой читатель! Отважные правоохранительные органы Раджастана пришли на помощь, задержав банду озорных денежных мулов, которые пытались конвертировать более 1 крора индийских рупий (115 546 долларов США) в доллары США, прежде чем отправить их в сети киберпреступников в далеких странах, таких как Дубай и Франция. Вы представляете наглость?!

Как мошенники-обманщики творят свою магию

Наши следователи раскрыли запутанную сеть отмывания денег, в которой мошенники вербуют ничего не подозревающих местных жителей, чтобы они помогли им осуществить свою великую иллюзию. Эти «денежные мулы» предоставляют доступ к своим банковским счетам, банкоматным картам, мобильным телефонам и SIM-картам, которые затем используются для внесения средств, украденных в результате цифрового мошенничества. Как только добыча надежно спрятана, мошенники быстро конвертируют ее в USDT, используя местные криптовалютные биржи. Затем стейблкоины волшебным образом передаются в оффшорные кошельки, контролируемые гнусными синдикатами киберпреступников, заставляя власти чесать затылки и искать улики.

В ходе недавней спецоперации полиция Раджастана конфисковала целый клад мобильных устройств и SIM-карт, связанных с хитрой операцией. Суперинтендант полиции Аршад Али рассказал, что эти «денежные мулы» были ключом к обеспечению плавного перевода средств, сохраняя при этом организаторов в тени.

Крестовый поход Индии против мошенничества с использованием криптовалют

Эта история — всего лишь одна глава в большой саге, в которой индийские правоохранительные органы борются со схемами отмывания денег, основанными на криптовалюте. В ходе предыдущей операции они успешно ликвидировали аналогичную сеть, опиравшуюся на USDT, поймав при этом 15 подозреваемых.

В декабре 2024 года Управление правопорядка Индии (ED) предотвратило деятельность синдиката кибермошенничества в регионе Дели-НКР, задержав двух дипломированных бухгалтеров и криптотрейдера. Группа отмывала средства, полученные от киберпреступлений, конвертируя их в криптовалюты, такие как USDT. ED конфисковал огромную сумму в 47 лакхов индийских рупий наличными и криптоактивы на сумму 1,36 крор индийских рупий.

Более того, полиция Дели при содействии Binance раскрыла еще одну схему отмывания денег, связанную с переводом более 100 000 долларов США. Кажется, наши киберпреступники очень любят USDT, не так ли?

Загадочная проблема регулирования и будущие репрессии

Растущая популярность USDT для незаконной финансовой деятельности привлекла внимание регулирующих органов по всему миру. Tether, компания, стоящая за USDT, столкнулась с шквалом критики за свою роль в содействии финансовым преступлениям.

Чтобы решить эти проблемы, в мае 2024 года Tether объявила, что сотрудничает с Chainaанализом для создания платформы мониторинга транзакций, предназначенной для выявления подозрительной активности. В сентябре эмитент стейблкоинов объединил усилия с сетью блокчейнов Tron и TRM Labs, чтобы создать подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями, которому поручено следить за незаконными транзакциями в сети Tron.

Однако децентрализованный и безграничный характер блокчейна представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов, пытающихся обуздать неправомерное использование стейблкоинов для трансграничного отмывания денег. Но не бойтесь, поскольку Индия полна решимости активизировать свои усилия по борьбе с кибермошенничеством, внедряя более строгие меры наблюдения и создавая альянсы с глобальными криптофирмами для отслеживания движения незаконных средств.

Смотрите также

2025-01-20 20:46