Преступники в области цифровых юаней обналичены: банда приговорена за схему отмывания денег

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как криптоинвестор с опытом работы на китайском рынке, я внимательно следил за развитием событий, связанных с цифровым юанем (e-CNY) и его влиянием на финансовые транзакции в Китае. Недавние новости о преступной группировке, использующей анонимность e-CNY для отмывания денег, вызывают, по меньшей мере, беспокойство.

Преступники в Китае воспользовались анонимностью, связанной с транзакциями с использованием цифрового юаня (e-CNY), для осуществления деятельности по отмыванию денег. Примечательно, что народная прокуратура района Юэчэн успешно привлекла к ответственности нескольких киберпреступников, причастных к этим незаконным действиям, в результате чего они были заключены в тюрьму.

Внедрение цифрового юаня в Китае, призванного упростить финансовые транзакции, к сожалению, открывает новые возможности для киберпреступности. С этим нововведением возникает риск того, что преступники воспользуются функциями анонимности для осуществления вредоносных действий.

Как аналитик, я обнаружил, что Юань, Чжан и Коу, задержанные лица, успешно вывели более 200 000 юаней в городе Шаосин. Они добились этого, сосредоточив внимание на торговцах, обрабатывающих транзакции в электронных юанях, соблазняя их вместо этого снимать наличные со своих цифровых кошельков.

Планирование этой схемы можно отнести к 2023 году. Именно тогда Юань, глава банды, наткнулся на объявление о работе с частичной занятостью. Владелец поста предположил, что Юань получит комиссию в размере 0,8%, если ему удастся найти продавца, который будет использовать цифровой юань (e-CNY). Юаню удалось найти торговца и получить обещанную комиссию.

По мере того, как глава банды продвигался в своей должности, он соблазнял торговцев использованием цифровых юаней, вовлекая их в покупки и непринужденные беседы. Как только торговец соглашался обменять свои средства на наличные, лидер банды сначала конвертировал часть средств в цифровую валюту в качестве залога, а затем переводил их вышестоящему поставщику, который взамен предоставлял фальшивые средства.

После транзакции он передавал продавцу цифровой платежный код в юанях. Получив эти незаконные средства на свой цифровой счет в юанях, продавец вычитал комиссию за обработку, которая варьировалась от 1% до 1,5%, прежде чем снять соответствующую сумму наличных.

Жадность подпитывает расширение

Юань становился все более жадным в своих незаконных сделках, стремясь накопить большие суммы денег. Для этого он пригласил свою девушку Занг и друга Цзоу. В обмен на их помощь он пообещал им вознаграждение в размере 50 юаней за каждые снятые 10 000 юаней.

«Я не ожидал, что деньги придут так быстро. Мне все еще слишком медленно работать в одиночку».

Как исследователь организованной преступности, я сталкивался со случаями, когда преступники использовали передовые тактики, чтобы избежать обнаружения. Например, вместо использования текстовых сообщений или электронной почты для связи со своими вышестоящими поставщиками они выбрали зашифрованные чат-приложения. Эта стратегия помогла им избежать выслеживания или поимки.

Юань признался в своем проступке и вернул деньги, полученные нечестным путем. Суд Юэчэна приговорил Юаня к 1 году и 4 месяцам тюремного заключения, а Чжану и Коу назначил по 7 месяцев каждому. Кроме того, всем троим правонарушителям было предписано выплатить штрафы за участие в сокрытии преступных доходов.

Прокуроры призвали торговцев быть внимательными к сомнительным запросам на транзакции и защищать свои счета в цифровых юанях от неправомерного использования. Предупреждение было также адресовано широкой публике, посоветовавшей им не разглашать конфиденциальную информацию, которая может способствовать мошенническим действиям с использованием электронных юаней.

Смотрите также

2024-06-11 18:28