Правительство США продает биткойны (BTC) на 240 миллионов долларов, связанные с Шелковым путем?

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь, имеющий опыт работы в области цифровых валют и уголовного правосудия, мне интересно наблюдать за пересечением действий правоохранительных органов, рынков криптовалют и контроля со стороны регулирующих органов. Недавняя передача биткойнов на сумму 240 миллионов долларов от правительства США Coinbase Prime, признанной торговой платформы криптовалюты, является важным событием в этой продолжающейся истории.

Недавно администрация США перевела биткойны на сумму около 240 миллионов долларов в кошелек Coinbase Prime.

По информации Arkham Intelligence, биткойны в количестве 3940 единиц, попавшие в Coinbase, ранее были конфискованы во время суда над Банмитом Сингхом в январе. Банмит Сингх был известным продавцом и дилером запрещенных веществ на рынке Шелкового пути.

Аресты и судебные иски

Примерно в конце 2021 года Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало более 50 000 биткойнов на сумму примерно 3,4 миллиарда долларов на незаконном рынке Silk Road. Примерно пять месяцев спустя чиновники избавились от 9 861 BTC, что принесло более 215 миллионов долларов. К июлю 2023 года они продали дополнительные тысячи биткойнов, в результате чего их общее количество составило около 30 000 биткойнов, оставшихся в их цифровом кошельке.

В судебном подтверждении выяснилось, что правительство США завладело суммой на общую сумму 69 370 BTC и другими криптовалютами, связанными с рынком Silk Road в даркнете. Последняя транзакция биткоинов, совершенная властями, состоялась в апреле и включала перевод на сумму около 2 миллиардов долларов.

Обновление: правительство США отправило BTC на сумму 240 миллионов долларов в Coinbase Prime
Правительство США только что перевело 3940 BTC (240 миллионов долларов США) на Coinbase Prime.
В январе 2024 года сумма в биткойнах, которая ранее была конфискована у подозреваемого торговца наркотиками Банмита Сингха в ходе уголовного разбирательства, была официально конфискована в суде.
Транзакция:
— Аркхэм (@ArkhamIntel), 26 июня 2024 г.

По данным Lookonchain, в настоящее время правительство США владеет биткойнами на сумму около 13,07 миллиарда долларов, что эквивалентно 213 546 единицам.

Как дотошный аналитик, я бы перефразировал данную информацию следующим образом: В 2019 году британские правоохранительные органы задержали Банмита Сингха в Лондоне по подозрению в преступлениях, связанных с распространением наркотиков. Впоследствии в 2023 году его экстрадировали в США. Там власти обвинили его в организации транснациональной операции по незаконному обороту наркотиков в период с 2012 по 2017 год. Сообщается, что сеть распространялась на несколько штатов, а именно Мэриленд, Нью-Йорк и Флориду.

В ходе расследования я был вынужден конфисковать у Сингха около 8100 биткойнов, которые оценивались примерно в 150 миллионов долларов США по рыночной стоимости криптовалют на тот момент. Эта конфискация представляла собой крупнейшую конфискацию криптовалюты, когда-либо проводившуюся Агентством по борьбе с наркотиками США (DEA).

Влияние на рынок и контроль со стороны регулирующих органов

После последнего перевода криптовалюты в среду произошел заметный эффект на весь рынок. Общая стоимость криптовалют немного снизилась, в результате чего цена Биткойна упала ниже 60 800 долларов. В настоящее время биткойн торгуется на уровне $61 000.

Как криптоинвестор, я заметил, что Coinbase Prime, платформа, на которой я недавно совершил транзакцию, приобрела популярность среди государственных учреждений для проведения ликвидаций. Однако важно признать, что сама Coinbase находилась под пристальным вниманием регулирующих органов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) под руководством Гэри Генслера обвинила биржу в том, что она управляет незарегистрированной платформой ценных бумаг и действует в качестве нелицензированного брокера-дилера.

Coinbase оспаривает эти претензии и в ответ подает судебный иск против SEC. Они утверждают, что регулирующие принципы и процедуры для криптовалютных компаний не были четко определены Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Как рыночный аналитик, я бы сказал, что пресловутый Silk Road, созданный в глубокой сети Россом Ульбрихтом в 2011 году, играет ключевую роль в истории Биткойна и эволюции рынков даркнета. Однако мое расследование показало, что арест Ульбрихта Федеральным бюро расследований (ФБР) в 2013 году привел к печальному упадку рынка.

Смотрите также

2024-06-27 15:26