После краха FTX: 16 соглашений, завершенных за два года, указывают на повышенное внимание со стороны регулирования

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный крипто-инвестор, ставший свидетелем стремительного взлета и падения различных цифровых активов, я должен признать, что недавние репрессивные меры со стороны регулирующих органов заставляют меня чувствовать себя золотоискателем во время Калифорнийской золотой лихорадки – только вместо золота это соответствие нормативным требованиям.

Криптовалютные компании FTX и Alameda, дочерние фирмы, столкнулись с наиболее существенными штрафами, связанными с криптовалютой, наложенными регулирующими органами США, общая сумма которых составила ошеломляющую сумму в 12,7 миллиардов долларов США.

Как криптоинвестор, я заметил, что штраф, наложенный на определенную криптокомпанию, лидирует по количеству штрафов, подчеркивая растущее внимание регулирующих органов к ныне несуществующей бирже. Интересно, что выплата Binance суммы в 4 миллиарда долларов является крупнейшим штрафом, когда-либо наложенным на действующую криптовалютную компанию, однако по общему размеру она занимает четвертое место.

Пост усиленного разгона (FTX)

Согласно недавнему отчету сборщика данных о криптовалютах, было обнаружено, что 25 принудительных мер, предпринятых в отношении криптовалют США, привели к выплате более 10 миллионов долларов США каждый, что на общую сумму около 32 миллиардов долларов США в виде штрафов. Это предполагает усиление давления на криптоиндустрию.

16 из 25 наиболее значительных действий по обеспечению соблюдения криптовалют в США были завершены за последние два года, что свидетельствует о явном усилении контроля со стороны регулирующих органов после громкого краха FTX, организованного опальным руководителем Сэмом Бэнкман-Фридом (SBF). ближе к концу 2022 года. Это говорит о том, что власти усиливают надзор в связи с такими событиями.

Похоже, что в 2023 году регулирующие органы США урегулировали восемь крупных исков, накопив в общей сложности 10 870 000 000 долларов США — рекордный показатель и невероятный скачок на 8 327,1% по сравнению с суммой предыдущего года.

Несколько побед регуляторов США

В период с 2019 по 2022 год я стал свидетелем интересного развития в сфере криптографии: регулирующим органам США удалось добиться восьми существенных урегулирований по крупным искам, связанным с криптовалютами. Путь начался ближе к концу 2019 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заключила сделку на сумму 24 миллиона долларов с Block.one, фирмой, стоящей за EOS, о продаже незарегистрированных ценных бумаг.

В 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добавила к своему рекорду еще две победы: BitClave согласился выплатить сумму в 29,34 миллиона долларов в мае, а Telegram был оштрафован на колоссальные 1,24 миллиарда долларов из-за предложения токенов Gram. Этот штраф включал возврат средств на сумму 1,22 миллиарда долларов и дополнительный гражданский штраф в размере 18,5 миллионов долларов.

В 2021 году на бычьем рынке произошло три важных урегулирования регулирующих органов, возглавляемых Tether, эмитентом стейблкоинов. Во-первых, они согласились выплатить генеральному прокурору Нью-Йорка 18,5 миллиона долларов. Позже они достигли соглашения с CFTC на сумму 41 миллион долларов по поводу обвинений в обеспечении их стейблкоина USDT долларами США.

Помимо оштрафования материнской компании Tether, Bitfinex, на сумму 1,5 миллиона долларов из-за незаконных транзакций, обе криптовалютные биржи Poloniex и BitMEX достигли урегулирования своих исков. Первый согласился выплатить $10,39 млн в августе 2021 года, а второй должен был выплатить гораздо большую сумму — $100 млн в том же месяце.

В 2022 году криптовалютный кредитор BlockFi и биржа Bittrex выплатили штрафы на общую сумму 100 миллионов долларов (BlockFi) и 29 миллионов долларов (Bittrex) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерству финансов США соответственно.

Смотрите также

2024-10-14 00:24