Полиция Сеула арестовала 14 человек за мошенничество с майнингом криптовалют на сумму 12,8 миллиона долларов: отчет

от

Как опытный исследователь с обширным опытом в распутывании сложной паутины финансовых преступлений, я нахожу смелость и хитрость г-на Ли, г-на Ли, вдохновителя мошенничества в сфере майнинга криптовалют, просто поразительными. Его тщательно продуманные попытки избежать ареста, включая пластическую операцию, подчеркивают не только его отчаяние, но и его веру в то, что за деньги можно купить даже самые недостижимые ресурсы.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

Согласно сообщениям, отдел по расследованию финансовых преступлений столичного полицейского управления Сеула предположительно взял под стражу 14 человек, причастных к крупномасштабному мошенничеству с майнингом криптовалюты, стоимость которого оценивается примерно в 12,8 миллиона долларов или 16 миллиардов вон.

Пытаясь уйти от правоохранительных органов, руководитель этой операции – мужчина лет сорока, известный просто как Ли – даже прибегнул к косметической операции.

Вдохновитель сделал пластическую операцию, чтобы избежать ареста

30 августа стало известно, что Ли был задержан в Сеуле после десятимесячных поисков властями.

Его обвиняют в организации мошеннического бизнеса по добыче виртуальных активов, в результате которого в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года 158 жертв лишились своих инвестиций.

Как сообщили власти, предполагаемый преступник украл примерно 4,5 миллиарда вон (3,6 миллиона долларов) из общей суммы в 16 миллиардов вон, полученной от жертв. Чтобы сохранить видимость законного предприятия, он создал обширную сеть рекрутеров, в которую входили четыре известных специалиста по подбору персонала и четыре агента среднего звена. Эти люди сыграли решающую роль в убеждении людей в предполагаемом потенциальном доходе бизнеса.

В июле 2022 года нити дела начали распадаться, когда столичное полицейское управление Сеула начало расследование после накопления 21 юридической жалобы и обвинения, выдвинутых против подозреваемого в различных полицейских участках по всей стране.

Расследование выявило, на какие изощренные меры пошел Ли, чтобы избежать ареста, в том числе потратил 20 миллионов вон на пластическую операцию, чтобы изменить свою внешность и уйти от властей.

Подозреваемый задержан после 10-месячной охоты

Несмотря на все попытки, подозреваемый в совершении преступления наконец встретил достойного соперника, когда его недавно задержала полиция. Он уклонялся от ареста с сентября прошлого года после того, как не явился на важное слушание, связанное с его ордером на арест.

Сообщается, что во время бегства Ли получил помощь от офис-менеджера юридической фирмы, которого он нанял. Предполагается, что этот человек способствовал его побегу, найдя клинику пластической хирургии, готовую провести необходимые процедуры, и предложив ему фальшивый телефон, чтобы более эффективно запутать следователей.

Помимо его задержания, чиновники также задержали восемь основных вербовщиков, участвовавших в мошеннической схеме. Они были переданы в суд для рассмотрения в сентябре прошлого года и совсем недавно.

Смотрите также

2024-09-01 00:50