Полиция Южной Кореи арестовала 215 человек, которые совершили мошенничество с инвестициями в криптовалюту на сумму более 230 миллионов долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с изрядной долей шрамов от прошлых сражений, я не могу не чувствовать смесь шока, смятения и нотки юмора, читая об этих безжалостных крипто-мошенничествах. Смелость этих мошенников, обещающих успехи и одновременно эксплуатирующих уязвимости отчаявшихся инвесторов, поистине поразительна.

Была раскрыта южнокорейская схема, организованная г-ном А и его командой, включающая мошенничество на криптовалютном рынке на сумму 230 миллионов долларов. Манипулируя доверчивыми инвесторами убедительными аргументами и ложными обещаниями, они направили огромные инвестиции в несуществующие или мошеннические криптовалютные холдинги.

Г-на А. вместе со своей командой из 215 человек обвиняют в использовании целевой рекламы на YouTube для привлечения потенциальных инвесторов. Рекламные объявления носили привлекательный характер, обещая такие доходы, как «в 20 раз больше ваших первоначальных инвестиций», «возможность изменить свое будущее» и «продать свою квартиру и занять деньги на покупку монет». Сообщается, что эти убедительные сообщения заставили многих инвесторов пойти на значительные финансовые жертвы, а некоторые даже продали свои дома, чтобы инвестировать в предполагаемые мошеннические токены.

Сомнительная бизнес-стратегия была нацелена на инвесторов, которые ранее понесли финансовые потери в других инвестициях. Г-н А и его команда заверили этих людей, что они смогут возместить свои потери, купив их токены, которые ложно рекламировались как прибыльные. Однако данные свидетельствуют о том, что группа обманула инвесторов, продав им практически бесполезные токены, воспользовавшись их доверием и отчаянием.

Команда пошла на крайние меры, чтобы добиться надежности, дойдя до того, что ложно представила себя Службой финансового надзора Южной Кореи. Они использовали поддельные документы, удостоверяющие личность, и номера телефонов, выдавая себя за законный регулирующий орган. В рамках своей схемы они также запросили у инвесторов личные удостоверения личности, утверждая, что они необходимы для обработки компенсации. Однако позже выяснилось, что эти идентификаторы использовались для обеспечения кредитных кредитов, тем самым продолжая вводить инвесторов в заблуждение и использовать их личную информацию.

Следователи проследили за денежным следом, связанным с мошенническими продажами токенов, которые охватывали более 1444 банковских счетов. Это расследование помогло раскрыть масштабы схемы и определить тактику, используемую для отмывания денег.

Арест и конфискация активов

В конце концов, г-н А. был задержан в Австралии после его побега из Южной Кореи, с остановками по пути в Гонконге и Сингапуре. В ходе операции власти взяли под контроль 22 биткойна стоимостью примерно 1,9 миллиона долларов, принадлежавших г-ну А, а также еще 47,8 миллиарда вон (около 34 миллионов долларов), связанных с мошеннической деятельностью.

Арест знаменует собой важный шаг в борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой. Этот случай показывает необходимость бдительности регулирующих органов, поскольку криптомошенники продолжают преследовать инвесторов, стремящихся получить высокую прибыль.

Южнокорейская полиция арестовала подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой на 12 миллионов долларов

Власти Южной Кореи расследовали и другие случаи, один из которых привел к задержанию мошенника, связанного с мошенничеством с криптовалютой на сумму около 16 миллиардов вон (12 миллионов долларов США). Чтобы избежать ареста, этот человек якобы перенес обширную косметическую операцию стоимостью около 21 миллиона вон (15 746 долларов США). Чтобы скрыть свою личность, он изменил черты лица, изменив глаза, нос и структуру лица, а также носил парики для дополнительной маскировки. Однако полиции удалось найти его в квартире в провинции Кёнгидо, используя журналы вызовов, следы онлайн-активности и записи с камер видеонаблюдения.

По данным столичного полицейского управления Сеула, мужчина был обвинен в организации фиктивной схемы майнинга криптовалюты. Эта афера обещала инвесторам ежемесячную доходность в размере 18%. Утверждается, что с ноября 2021 года по июнь 2022 года он обманул около 158 человек, при этом потери варьировались от 1,2 миллиона вон (900 долларов США) до ошеломляющих 250 миллионов вон (188 000 долларов США). Примечательно, что подозреваемому удавалось избегать задержания в течение десяти месяцев после того, как в сентябре 2023 года было пропущено слушание по делу о предварительном заключении.

Смотрите также

2024-11-13 17:54