Подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило Tether на сумму 100 миллионов долларов в рамках глобальной операции по борьбе с отмыванием денег

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в сфере цифровых технологий, я могу с уверенностью сказать, что недавние действия, предпринятые Отделом по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), вселили новое чувство безопасности и доверия в экосистему Tron. Замораживание 100 миллионов долларов США в долларах США, которые предположительно являются доходами от незаконной деятельности, является важным шагом на пути борьбы с финансовыми преступлениями в сетях блокчейнов.

Будучи свидетелем многочисленных мошенничеств и взломов на протяжении многих лет, я ценю прозрачность, которую обеспечивает технология блокчейн, что делает ее менее привлекательным выбором для преступной деятельности. Однако, как справедливо отметил Крис Янчевски, эта прозрачность также позволяет нам выявлять жертв быстрее и эффективнее, чем традиционные финансовые системы.

Особенно обнадеживают нападения на хакеров, спонсируемых Северной Кореей, и замораживание до 3 миллионов долларов. Как гражданин мира, который видел разрушительное воздействие такой деятельности как на отдельных людей, так и на целые страны, я приветствую эти усилия по обузданию такой преступности.

Продолжающаяся проверка сети Tron при администрации Байдена может быть сложной задачей, но недавние действия, предпринятые Джастином Саном и Tron DAO, демонстрируют их приверженность поддержанию целостности своей платформы. Инвестиции в World Liberty Financial (WLFI), поддержанные избранным президентом США Дональдом Трампом, сигнализируют о потенциальном возвращении на рынок США в ближайшем будущем.

Как владелец TRX, я воодушевлен перспективами массового внедрения и открытия цен в условиях долгожданного альтернативного сезона. Однако я не могу не посмеяться над иронией — похоже, что даже спонсируемые Северной Кореей хакеры теперь инвестируют в криптовалютное предприятие Трампа! В конце концов, кто сказал, что политика и финансы несовместимы?

В сентябре прошлого года подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями под названием T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное Tether, Tron (TRX) и TRM Labs, заморозило USDT на сумму 100 миллионов долларов, которые, как они подозревают, возникли в результате незаконной деятельности. Изучив транзакции на сумму более 3 миллиардов долларов США с использованием USDT Tether на пяти континентах, FCU T3 выявило эту подозрительную деятельность, что привело к их последней конфискации.

По словам Криса Янчевски, который возглавляет глобальные расследования в TRM Labs, практика отмывания денег как услуги, когда людей нанимают для очистки незаконных средств, стала важным фактором в недавнем замораживании средств. Кроме того, Янчевский подчеркнул, что ГРУ Т3 в первую очередь занимается раскрытием инвестиционных мошенничеств, незаконных операций с наркотиками, финансовых преступлений, связанных с терроризмом, кибератак и различных других незаконных действий.

Как аналитик я бы перефразировал это утверждение следующим образом:
«Я заметил, что блокчейн не идеален для отмывания денег из-за его высокой прозрачности. Эта прозрачность позволяет нам проверять отчеты жертв в общедоступном блокчейне и даже обнаруживать других потенциальных жертв. Этот уровень понимания — это то, что традиционные финансы просто не может соответствовать.

Джастин Сан, создатель блокчейна Tron, поддержал аналогичную мысль, заявив, что лица, вовлеченные в преступную деятельность, теперь могут проявлять меньший интерес к использованию товаров, связанных с TRX, по определенным причинам. Кроме того, Федеральный кредитный союз T3 принял меры против хакеров, связанных с Северной Кореей, успешно заморозив активы на сумму до 3 миллионов долларов.

В конце концов, наша цель состоит в том, чтобы наши действия помогли жертвам вернуть украденные активы и в то же время заставили потенциальных злоумышленников остановиться и пересмотреть свое решение, прежде чем осуществлять незаконную деятельность в таких сетях, как Tron», — отметил Янчевски.

Влияние рынка на экосистему Tron

При администрации президента Байдена сеть Tron подверглась пристальному вниманию со стороны множества правительственных органов из-за обвинений в содействии незаконной деятельности. Например, в 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Сану и его коммерческим предприятиям обвинение в продаже незарегистрированных цифровых ценных бумаг и манипулировании рынком посредством чрезмерной «фиктивной» торговли TRX.

Ближе к концу прошлого года Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) упомянула в юридическом документе, что они удалили Wrapped Bitcoin (WBTC) со своей платформы из-за его прочной связи с Sun.

В ответ на действия Coinbase Sun и Tron DAO решили остановить обмен USDT на сумму более 100 миллионов долларов, связанный с незаконной деятельностью. Кроме того, Sun также решила инвестировать значительную сумму в 30 миллионов долларов в World Liberty Financial (WLFI), компанию, которую поддерживает избранный тогда президентом Дональд Трамп.

Учитывая свое нынешнее положение, сеть Tron, похоже, готова вернуться на рынок США в краткосрочной перспективе, возможно, после инаугурации президента Трампа в этом месяце. Кроме того, администрация Трампа проявила значительный интерес к содействию расширению и развитию сектора криптовалют в Соединенных Штатах.

Бенефициары, владеющие токенами TRX, значительно выиграют, поскольку монета получит широкое признание. Этот известный альткоин, который в настоящее время оценивается примерно в 23 миллиарда долларов США (полностью разводненный) и со средним ежедневным объемом торгов около 823 миллионов долларов США, уже подвергается исследованию цен во время долгожданного «альтернативного сезона».

Смотрите также

2025-01-02 19:27