Подразделение по борьбе с преступностью под руководством Tether достигло рубежа в 100 миллионов долларов в глобальных конфискациях криптоактивов

2 января совместная группа, известная как T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), в которую входят Tether, Tron и TRM Labs, заявила, что достигла заметного прогресса в борьбе с незаконной деятельностью, связанной с цифровыми валютами.

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

В недавно сделанном заявлении говорится, что структура, которая была развернута в августе 2024 года, активно сотрудничала с международными правоохранительными органами для эффективного расследования дел, связанных с отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством, схемами вымогательства, финансированием терроризма и другими серьезными финансовыми преступлениями.

Замораживание преступных активов

По словам Паоло Ардоино, генерального директора Tether, благодаря совместным усилиям с регулирующими органами в различных регионах роль Tether оказалась решающей в конфискации средств, полученных незаконным путем, и предотвращении злоупотребления недобросовестными лицами стейблкоинами, такими как USDT.

Джастин Сан, создатель сети TRON, заявил, что потенциальные преступники теперь обладают сильной мотивацией пересмотреть свои действия, поскольку теперь они сталкиваются со значительными 100 миллионами причин, связанных с TRON.

Быстрое достижение T3 FCU конфискации преступных средств, хранящихся в виде USDT в сети TRON, подчеркивает четкое предупреждение: участие в незаконной деятельности с USDT в TRON сопряжено с высоким риском обнаружения.

Отдел T3 по борьбе с финансовыми преступлениями объявляет об успешном судебном триумфе: более 100 миллионов долларов незаконных средств заблокированы по всему миру, охватывая пять различных регионов. (Более подробную информацию можно найти в статье по ссылке.)
— Tether (@Tether_to), 2 января 2025 г.

В роли аналитика у меня была возможность вникать и тщательно изучать бесчисленные финансовые операции, охватывающие не менее пяти континентов. Согласно нашему недавнему объявлению, этот анализ охватывает транзакций USDT на ошеломляющую сумму в 3 миллиарда долларов.

По словам Криса Янчевски, который возглавляет глобальные расследования в TRM Labs, конфискованные доллары США, превышающие 100 миллионов долларов, являются лишь отправной точкой.

В 2025 году и далее, поскольку все большее число законных пользователей присоединяются к расширяющемуся миру криптовалют, обеспечение его безопасности становится все более важным. Это именно то, что означает T3 – приверженность этой жизненно важной миссии.

Проблемы Tether в ЕС будут углубляться?

Как исследователь, я заметил интересное изменение рыночной капитализации Tether. Впервые с конца 2022 года он начал снижаться. С пика в 140 миллиардов долларов, достигнутого в середине декабря, он упал на значительные 3 миллиарда долларов США. Эта тенденция к снижению интригует и требует дальнейшего изучения.

Снижение предложения потенциально может быть связано с растущими опасениями в Европе, поскольку активация их строгих правил рынков криптоактивов (MiCA) создала сомнения относительно положения Tether (USDT) на торговых платформах в Европейском Союзе.

В связи с вступлением в силу регулирования MiCA в Европе 30 декабря существует определенная неопределенность относительно будущего поставщиков стейблкоинов, таких как Tether, поскольку остается неясным, соответствует ли их токен USDT стандартам соответствия.

Тем не менее, Ардоино ранее отмахивался от этих опасений, называя их необоснованными слухами (FUD), после недавней покупки компанией биткойнов на сумму 700 миллионов долларов для своих резервов. «Не обращайте внимания на слухи», — заявил он, комментируя далее: «Конкуренты просто пытаются ввести вас в заблуждение вещами, которые не соответствуют действительности.

Смотрите также

2025-01-06 01:06