Плана по регулированию продажи и покупки криптовалюты нет, заявляет Министерство финансов Индии

🌊 CryptoWave – поймай волну топовых новостей, трендов и аналитики криптомира!
📈 Будь на гребне событий – вливайся прямо сейчас!👇

CryptoWave Telegram

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к динамичному миру финансов и технологий, я заинтригован позицией Индии в отношении регулирования криптовалют. Внимательно следя за бурным развитием цифровых активов в стране, кажется, что Индия продолжает идти по тонкой грани между контролем и принятием.

Проще говоря, Министерство финансов Индии заявило, что в настоящее время у него нет намерений вводить правила в отношении транзакций с криптовалютой. Такое подтверждение сделал Панкадж Чаудхари, государственный министр финансов, в письменном ответе Лок Сабхе, нижней палате двухпалатного законодательного собрания Индии.

Как аналитик, я могу подтвердить, что мой недавний письменный ответ касался вопросов, заданных почетным членом генерального директора Харишем Балайоги в парламенте. Эти вопросы были направлены на выяснение различных аспектов, например, проводило ли наше правительство какие-либо расследования относительно положения криптовалют в нашей стране, и если да, то обладаем ли мы комплексной оценкой всех цифровых активов, принадлежащих индийским гражданам.

Как аналитик, я тоже углубился в понимание того, есть ли в нашей стране какие-либо предлагаемые правила в отношении криптовалютных транзакций, и если да, то кому будет поручен надзорный орган, которому будет поручено контролировать эти цифровые активы в пределах наших границ.

Чаудхари объяснил, что, поскольку криптовалюты в Индии не регулируются, правительство не собирает от них никаких связанных данных. (Неофициальный перевод: Чаудхари заявил, что, поскольку криптовалюты в Индии не контролируются, правительство не может собирать информацию о них.)

В настоящее время у нас нет никаких планов по созданию законов, регулирующих покупку и продажу цифровых активов, таких как криптовалюты, в нашей стране.

Существующие законы регулируют криптовалюту в Индии

Проще говоря, государственный министр финансов заявил, что некоторые действующие организации выполняют надзорные функции в отношении криптовалют.

Чтобы обеспечить тщательный мониторинг в таких целях, как борьба с отмыванием денег (AML) и противодействие финансированию терроризма (CFT), Подразделению финансовой разведки Индии (FIU-IND) было предоставлено право классифицировать поставщиков услуг виртуальных цифровых активов ( VDSAP) как субъекты, обязанные предоставлять отчетность (отчитывающиеся организации или RE) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA).

Чаудри отметил, что действующие законы предоставляют правоохранительным органам достаточные полномочия для борьбы с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами, и, возможно, поэтому не существует уникального правоохранительного подразделения, специально занимающегося этой областью.

В своем заявлении государственный министр финансов отметил, что во время председательства Индии в G20 в прошлом году страна одобрила «Дорожную карту G20 по цифровым активам» наряду с скоординированной и комплексной политикой и нормативной базой, изложенными в сводном документе МВФ-СФС. В данной статье рассматриваются различные риски, связанные с криптовалютами. Впоследствии ожидается, что каждая страна, включая Индию, будет оценивать и устранять риски, характерные для их уникальных обстоятельств, одновременно сотрудничая с соответствующими международными органами для реализации дополнительных мер.

Проще говоря, Индия не очень-то благосклонно относилась к криптовалютам и однажды наложила запрет на финансовые учреждения, занимающиеся бизнесом, связанным с криптовалютой. Этот запрет был введен в 2018 году Резервным банком Индии (RBI), требуя, чтобы все финансовые учреждения прекратили предлагать услуги, связанные с криптовалютами, для частных лиц и предприятий. Однако, к счастью для отрасли, Верховный суд отменил этот запрет в 2020 году, заявив, что RBI не смог предоставить достаточные доказательства ущерба, причиненного регулируемым организациям.

В последнее время некоторые платформы для торговли криптовалютой в Индии, такие как OKX, Kucoin и Binance, были заблокированы из-за предполагаемых нарушений национального законодательства по борьбе с отмыванием денег. В декабре эти биржи получили предупреждения от властей еще до введения запрета.

Согласно последним сообщениям, Индия обратилась к криптовалютной бирже Binance с просьбой оплатить счет по налогу на товары и услуги (GST) на общую сумму около 7,22 миллиарда рупий (86 миллионов долларов США). Требование исходит от Генерального директората GST Intelligence (DGGI), который выпустил уведомление, в котором указаны комиссии, взимаемые Binance за транзакции, совершаемые индийцами. Предполагается, что Binance накопила около 40 миллиардов рупий (476,8 миллиона долларов) на комиссионных за транзакции.

Смотрите также

2024-08-06 15:19