Основатель Bitzlato приговорен к тюремному заключению за содействие отмыванию денег

🌊 CryptoWave – поймай волну топовых новостей, трендов и аналитики криптомира!
📈 Будь на гребне событий – вливайся прямо сейчас!👇

CryptoWave Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в отрасли, я повидал немало взлетов и падений, но недавний приговор Анатолию Легкодымову, основателю Bitzlato, является отрезвляющим напоминанием о темной стороне криптовалюты. .

18 июля судья Эрик Виталиано вынес приговор к 18 месяцам тюремного заключения основателю криптовалютной биржи Bitzlato, ранее отбывшему этот срок, за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег.

В прошлом году Анатолий Легкодымов признался в организации схемы, по которой было сокрыто более 700 миллионов долларов прибыли от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками.

Основатель Bitzlato признает, что мог бы сделать больше

Эксперт: Судья Виталиано признал сложные обстоятельства в столичном центре заключения в Бруклине (MDC), где содержался Легкодымов. Он прокомментировал: «Это учреждение действительно унылое, и суд принимает это во внимание».

Меня интригует тот факт, что Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, когда-то отбывал срок в Массачусетском технологическом институте, прежде чем был признан виновным по всем семи обвинениям в мошенничестве и приговорен к 25 годам тюремного заключения. Это яркое напоминание о том, как прошлый опыт может неожиданным образом сформировать траекторию будущего. Несмотря на впечатляющее образование, действия Бэнкмана-Фрида привели к серьезным юридическим последствиям. Этот эпизод в его жизни, вероятно, оказал на него глубокое влияние и, возможно, повлиял на его взгляды на то, как он превратил FTX в успешную компанию, которой она является сегодня, хотя я не могу с уверенностью сказать, в чем может заключаться это влияние.

В ходе сделки о признании вины Легкодымов признал отказ от своего права на криптовалюты на сумму 23 миллиона долларов, взятые под стражу французскими правоохранительными органами во время всемирных репрессий, которые привели к прекращению деятельности Bitzlato 23 января 2023 года.

Я обнаружил, что Легкодымова обвиняли в участии в криптовалютных транзакциях на печально известной российской даркнет-платформе Hydra Market. Несмотря на то, что он отвечал за надзор за пользователями, он, как утверждается, не принял адекватных мер мониторинга.

Доказательства включают пользователей Bitzlato, которые часто обращаются за помощью в транзакциях на Hydra Market и открыто признаются в торговле под вымышленными именами. В сообщении от мая 2019 года Легкодымов признался коллеге, что многие пользователи Bitzlato «известны как мошенники».

Размышляя над своими прошлыми решениями, я признался перед судом: «Как основатель компании, я теперь признаю, что мне следовало предпринять больше действий».

Усилия по борьбе с криптовалютой увеличиваются

17 января 2023 года Легкодымов был задержан в Майами в рамках синхронизированной глобальной операции по подавлению криптовалютной биржи Bitzlato. В этой совместной операции участвовали правоохранительные органы США, Испании, Португалии, Кипра и Европола в Европе.

Европейское правоохранительное агентство Европол выявило, что около 46% обработанных активов Bitzlato на сумму более 1,09 миллиарда долларов были связаны с незаконной деятельностью. На организации, находящиеся под санкциями OFAC, приходится наибольшая доля подозрительных транзакций, в то время как другие были связаны с кибермошенничеством, отмыванием денег, схемами вымогательства и материалами о жестоком обращении с детьми.

Примечательно, что судебное дело против Легкодымова является частью более широкой миссии Министерства юстиции США по пресечению незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Эту работу возглавляет Национальная группа по борьбе с криптовалютами, цель которой — конфисковать доходы, полученные от такой незаконной деятельности.

На фоне ужесточения регулирования крипто-сектора это подавление происходит после тщательного изучения. В прошлом году произошло заметное соглашение с Binance Holdings Ltd. и ее генеральным директором Чанпэн Чжао (Чехия). CZ признал вину по обвинениям в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и санкций США, но биржа криптовалют продолжала работать.

Смотрите также

2024-07-20 02:54