Оператора крипто-мошенничества приговорили к 20 годам лишения свободы на 3,6 миллиона долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, который на протяжении многих лет был свидетелем взлетов и падений различных проектов, я не могу не испытывать чувства тревоги и разочарования, узнав о приговоре Хуану Такури, вдохновителю схемы Forcount/Weltsys Ponzi. .

15 октября 2024 года Хуан Такури, ключевая фигура в мошенничестве с криптовалютой Forcount, был приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, а после освобождения — к году под надзором.

Помимо проживания во Флориде, этот человек был обязан отказаться от собственности, приобретенной на незаконные доходы, на сумму примерно 3,6 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим сторонам равную сумму компенсации за реституцию.

Подробности мошенничества

Записи показали, что компания Forcount, ранее известная как Weltsys, имела глобальный охват, обманывая тысячи жертв, особенно испаноязычных сообществ в США. Их соблазнили вводящие в заблуждение заявления о гарантированных доходах от добычи и торговли цифровой валютой, которые в конечном итоге оказались мошенничеством. .

Такури и его коллеги заманивали потенциальных инвесторов, обещая большую прибыль, и даже предполагали, что их инвестиции удвоятся всего за полгода. Однако оказалось, что никакой реальной торговли криптовалютой или майнинга, как утверждается, не было. Вместо этого эта схема напоминала схему Понци, где средства вновь присоединившихся инвесторов использовались для компенсации ранее присоединившихся инвесторов. Тем временем промоутеры присваивали деньги своих жертв.

Как исследователь, я изучал человека, который был одной из ключевых фигур в продвижении этой схемы. Этот 46-летний мужчина заработал на этом предприятии миллионы долларов. Вместо того чтобы инвестировать или экономить, он предпочел жить в роскоши, покупая недвижимость во Флориде и экстравагантные товары. Более того, он путешествовал по Соединенным Штатам, организовывая грандиозные выставки и небольшие общественные собрания, чтобы привлечь больше участников в свою схему.

Мероприятия были организованы так, чтобы разжечь энтузиазм, поскольку Такури часто надевал одежду высокого класса, чтобы подчеркнуть имидж богатства. Кроме того, он призвал участников инвестировать, подчеркнув свое финансовое благополучие и продемонстрировав инвестиционные предложения Forcount как путь к финансовой независимости.

Оправдания и поддельные токены

Жертвы могли отслеживать свои доходы через поддельную веб-платформу, но не смогли вывести деньги. Это затруднительное положение привело к жалобам, которые начались еще в 2018 году. Тем не менее, Такури и другие промоутеры ответили оправданиями, отсрочками и скрытыми обвинениями вместо того, чтобы решить проблему.

Стремясь продолжить работу, Forcount представил бесполезные проприетарные криптовалютные токены под названием «Mindexcoins», пообещав, что их стоимость будет расти. К сожалению, эти токены привели к дополнительным денежным потерям для инвесторов.

К 2021 году инвестиционный план рухнул, в результате чего большинство инвесторов не получили прибыли от своих первоначальных вкладов. Более двадцати пострадавших лиц поделились своими показаниями во время вынесения приговора Такури.

В декабре 2022 года Министерство юстиции США обвинило 47-летнего мужчину вместе с Фрэнсисли да Силвой и Антонией Перес Эрнандес в различных правонарушениях. Сильва и Такури также были замешаны в отдельных обвинениях, связанных с сговором по отмыванию денег.

В июне 2024 года он признал свою вину перед окружным судьей США Анналисой Торс, которая известна своим решением от 2023 года относительно программных продаж XRP. С тех пор он ждет вынесения приговора.

Смотрите также

2024-10-19 21:20