NYAG подает иск против двух криптокомпаний за мошенничество на 1 миллиард долларов

от

🙄 Достаточно наслышаны о криптовалютах? Нет, мы тоже! Присоединяйтесь к Криптоклубу, чтобы быть в курсе всех последних сплетен, драматических событий и катания на американских горках в мире криптовалют. Ведь кому нужны тишина и покой, не так ли? Нажмите здесь, чтобы присоединиться к хаосу: 👇

Telegram Криптоклуб

Как аналитик с обширным опытом в делах о финансовом мошенничестве, я нахожу предполагаемую схему мошенничества с криптовалютой на сумму в 1 миллиард долларов, реализованную NovaTechFx и AWS Mining, глубоко тревожной. Особую тревогу вызывает тот факт, что эти компании нацелены преимущественно на иммигрантские общины, в том числе гаитянских жителей Нью-Йорка.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс инициировала судебный иск против двух компаний, NovaTechFx и AWS Mining, занимающихся криптовалютной торговлей и майнингом цифровых активов.

Как криптоинвестор, я столкнулся с тревожными новостями о том, что нескольким организациям предъявлены иски за участие в незаконных финансовых пирамидах. По сообщениям, эти схемы обманули более 11 000 частных лиц и более 200 000 инвесторов в совокупности. По оценкам, ущерб от этих мошеннических действий превышает один миллиард долларов в виде потерь криптовалюты.

Мошенническая схема на 1 миллиард долларов

Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: на основании пресс-релиза от 6 июня я выявил иск против NovaTechFx, ее основателей Синтии и Эдди Петион и AWS Mining. Утверждается, что эти организации организовали незаконные финансовые пирамиды, соблазняя инвесторов соблазном получения существенной прибыли от своих инвестиций.

Как исследователь, изучающий эти предполагаемые мошенничества, я обнаружил, что основные жертвы в основном состояли из групп иммигрантов, со значительной концентрацией на гаитянских жителях Нью-Йорка. Их заманивали различными способами, такими как молитвенные собрания, социальные сети и дискуссионные форумы WhatsApp.

Согласно заявлению генерального прокурора Джеймса, инвесторов заставили поверить в то, что они получат существенную прибыль, но на самом деле они получили едва более 26 миллионов долларов из более чем 1 миллиарда долларов, которые они вложили в NovaTech в период с 2019 по 2023 год. Расследование провела Генеральная прокуратура обнаружила, что большая часть этой криптовалюты не использовалась для торговли на платформе NovaTech.

В своем заявлении генеральный прокурор Нью-Йорка Джеймс подчеркнула разрушительное воздействие этих действий на уязвимые группы населения. Она заявила, что тысячи жителей Нью-Йорка были обмануты, полагая, что они добьются лучшей жизни, инвестируя в NovaTech и AWS Mining, только для того, чтобы обнаружить, что это выдумка. Эти криптовалютные компании воспользовались доверием иммигрантов и религиозных сообществ, дав им заманчивые обещания финансовой автономии, вместо этого выманивая их деньги и опустошая их сбережения.

Как аналитик, я столкнулся с судебным иском, в котором AWS Mining обвиняется в проведении вводящей в заблуждение операции. Компания привлекала инвесторов гарантированной ежемесячной доходностью от 15 до 20 процентов, а также выгодными стимулами для привлечения новых инвесторов. Однако бизнес не приносил достаточного дохода, чтобы выполнить эти обещания, что привело к значительным убыткам, когда он закрылся в 2019 году.

Иск требует запрета и компенсации

Иск направлен на то, чтобы помешать AWS Mining, NovaTech и их руководителям участвовать в каких-либо операциях с ценными бумагами или сырьевыми товарами в Нью-Йорке. Кроме того, Джеймс добивается компенсации пострадавшим сторонам как в виде возврата средств, так и в виде возмещения ущерба.

После краха AWS Mining Синтия и Эдди Петион основали NovaTechFx и продолжили свои мошеннические действия. Они привлекли новых инвесторов, дав заманчивые обещания существенной прибыли и стимулов для привлечения новых членов.

Ренольд Жюльен, исполнительный директор Konbit Neg Lakay, подчеркнул важность защиты уязвимых гаитянских общин от эксплуатации. Он заметил: «Большинство гаитян в долине Гудзона пережили длительные путешествия по странам Центральной Америки в течение месяцев или даже недель, движимые желанием обеспечить светлое будущее для себя и своих близких в Америке». Он выразил благодарность генеральному прокурору Джеймсу за инициирование мер по защите прав и благополучия всех жителей Нью-Йорка.

Смотрите также

2024-06-08 07:20