Новые тайваньские правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте вступают в силу 30 ноября

🌊 CryptoWave – поймай волну топовых новостей, трендов и аналитики криптомира!
📈 Будь на гребне событий – вливайся прямо сейчас!👇

CryptoWave Telegram

Как аналитик с обширным опытом работы в сложном мире финансового регулирования в различных юрисдикциях, я считаю, что ускоренные правила борьбы с отмыванием денег в Тайване для поставщиков услуг виртуальных активов являются похвальным шагом на пути к созданию безопасной и прозрачной цифровой финансовой среды.

С опережением графика Тайвань ускоряет темпы регулирования, вводя в действие жесткие правила по борьбе с отмыванием денег (AML) на месяц раньше. С 30 ноября Комиссия финансового надзора (FSC) примет беспрецедентные меры для защиты сектора цифровых активов от возможных финансовых правонарушений.

Новые строгие правила требуют, чтобы все компании, занимающиеся виртуальными активами (например, криптовалютами) на Тайване, прошли тщательную регистрацию в целях борьбы с отмыванием денег (AML). Это знаменует собой значительные изменения в криптоиндустрии Тайваня. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным наказаниям, таким как тюремное заключение на срок до двух лет и штрафы на общую сумму около 5 миллионов тайваньских долларов (153 700 долларов США).

Для зарубежных поставщиков виртуальных активов важно следовать этому ключевому правилу: создать законную коммерческую организацию или дочернюю компанию в соответствии с Законом о компаниях Тайваня и получить необходимую регистрацию для борьбы с отмыванием денег (AML) перед началом деятельности. Эта стратегия регулирования подчеркивает активную приверженность Тайваня созданию сильной и прозрачной цифровой финансовой экосистемы.

Новые правила FSC укрепляют безопасность

Как обеспокоенный криптоинвестор, я внимательно следил за недавними дискуссиями об ускоренном регулировании. Во время парламентской сессии в октябре председатель FSC Цзинь-Лунг Пэн подчеркнул необходимость этих новых правил. Он подчеркнул, что требования общества к более строгому предотвращению мошенничества имеют первостепенное значение. Система регистрации VASP, как он отметил, представляет собой комплексную правовую основу, призванную поддерживать финансовую целостность, что является важнейшим аспектом для нас, инвесторов и общества в целом.

Си-Хо Хуан, руководитель отдела ценных бумаг FSC, подробно рассказал о комплексной стратегии во время встречи в Тайбэе. Будущие правила усилят проверку в таких важных областях, как защита традиционных валютных активов, защита данных, эффективное рассмотрение жалоб клиентов, ведение точного учета и обеспечение открытого обмена соответствующей информацией.

Современные торговые платформы должны устанавливать комплексные процедуры выбора и удаления криптовалют, а также внедрять надежные меры защиты от неэтичной торговой деятельности и выявления необычных изменений цен или объема торговли.

Местным биржам грозят штрафы за нарушения AML

Кевин Ченг, специалист по криптоправу и глава Тайваньской ассоциации финансовых технологий, подчеркнул значительные изменения в сфере регулирования. Он подчеркнул, что организации, предлагающие услуги, связанные с виртуальными активами, теперь несут более широкую ответственность.

По словам Ченга, недавно принятый закон требует более строгого контроля за нынешними поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). Это означает, что эти компании должны нести дополнительные обязанности, выходящие за рамки требований по борьбе с отмыванием денег, которые включают административную отчетность, защиту информации и защиту потребителей.

В последнее время меры регулирования подчеркивают твердую приверженность обеспечению соблюдения правил. В частности, криптоплатформы MaiCoin и BitoPro были оштрафованы на 1,5 миллиона тайваньских долларов каждая из-за серьезных нарушений в борьбе с отмыванием денег (AML). Среди выявленных проблем были невнимательность к проверке клиентов, недостаточное знание финансового происхождения, слабый учет транзакций и ограниченные возможности по выявлению моделей подозрительных транзакций.

В ответ MaiCoin пообещала принять немедленные меры, направленные на защиту пользовательских активов и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. Тем временем BitoPro применил упреждающий подход, создав специализированную рабочую группу и внедрив существенные изменения, такие как строгие внутренние аудиты, интенсивные программы обучения сотрудников и общекорпоративные инициативы по повышению осведомленности о соблюдении требований.

Смотрите также

2024-11-29 13:39