Нигерия арестовала 792 человека в ходе знаменательного рейда по крипто-романтическому мошенничеству

Как опытный аналитик с обширным опытом в отслеживании финансовых преступлений по всему миру, я нахожу тревожным, но неудивительным, что разоблачается еще одна крупномасштабная схема мошенничества с криптовалютой. Сложность и масштаб этих операций позволяют предположить, что киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы использования новых технологий и нападения на ничего не подозревающих жертв.

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

Как криптоинвестор, я был ошеломлен, когда узнал, что 10 декабря Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в Нигерии задержала целых 792 человека, все из которых были связаны с обширной крипто-романтической аферой со штаб-квартирой в Лагосе. Эта новость служит ярким напоминанием о необходимости проявлять бдительность и должную осмотрительность при инвестировании в этот динамичный сектор.

148 китайцев, 40 филиппинцев, а также ряд других иностранных граждан были неожиданно задержаны во время обыска в величественном семиэтажном здании, известном как Большой Лист, расположенном в престижном районе острова Виктория.

Раскрыта изощренная мошенническая сеть

По данным, предоставленным агентством, операция была проведена на основе данных разведки, позволяющих предположить, что «Большой лист» функционировал как центр мошеннических действий, направленных на глобальные жертвы.

Расследование выявило сложную схему, в которой иностранные агенты работали вместе с местными партнерами, чтобы обмануть ничего не подозревающих людей, используя романтические аферы и фиктивные инвестиционные возможности.

Сообщалось, что жители Нигерии, известные своими компьютерными навыками, прошли программу обучения продолжительностью не менее двух недель, в ходе которой они научились притворяться иностранками и вести как романтические, так и деловые беседы с потенциальными жертвами.

Впоследствии они создали фальшивые профили в различных социальных сетях, таких как WhatsApp, Instagram и Telegram. Эти профили были созданы, чтобы побудить потенциальных жертв участвовать в мошеннических проектах с криптовалютой, которые размещались на сайте Yooto[.]com. Платформа требовала стартового взноса в размере от 35 долларов США с гарантиями существенной прибыли.

По мнению исследователей, как только нигерийская группировка установила связи с возможными жертвами и повысила их доверие, они передали контроль над связью внешним операторам, которые и осуществили мошенничество. Такая договоренность означала, что местные помощники оставались в неведении обо всем масштабе проводимой незаконной деятельности.

В ходе расследования следователи обнаружили около 500 SIM-карт и современных компьютеров, которые, вероятно, использовались для сокрытия личности и преимущественно фокусировались на людях, проживающих в Северной Америке и Европе.

Кроме того, отмечалось, что нигерийским участникам выплачивались деньги наличными без каких-либо записей, что затрудняло установление истинных лидеров аферы, которые до сих пор не установлены и находятся в бегах.

Организация сотрудничает с глобальными союзниками, чтобы полностью изучить масштабы этой операции, а также любые связи, которые она может иметь с преступными организациями.

Крупномасштабные схемы мошенничества с криптовалютой

Замечено, что в последнее время наблюдается рост мошенничества, связанного с криптовалютой. Отчет Австралийского центра кибербезопасности (ACSC) показывает, что австралийцы в совокупности потеряли около 270 миллионов долларов из-за ложных инвестиционных возможностей.

215 человек, в том числе известная личность YouTube с более чем 600 000 подписчиков, были взяты под стражу южнокорейскими властями по подозрению в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 232 миллиона долларов. Этого человека обвиняют в управлении фиктивной инвестиционной консультационной фирмой, которая торговала предполагаемым продуктом цифровых активов, утверждая, что он может принести доход, в 20 раз превышающий первоначальные инвестиции.

Кроме того, в октябре власти Гонконга пресекли масштабную транснациональную аферу с использованием технологии deepfake, которая обманом вынуждала людей делать ложные инвестиции в криптовалюту.

В Гонконге группа, состоящая как минимум из 27 человек, разместила свою базу в здании в районе Хунг Хом. В ходе обыска правоохранительные органы обнаружили компьютеры, мобильные телефоны и около 25 000 долларов, предположительно связанных с незаконной деятельностью.

Смотрите также

2024-12-21 20:10