Невезучий парень из Нью-Джерси 🍀, пойман на крипто-наркорэкете! 😱

Итак, вот история парня из Нью-Джерси, который вляпался в небольшую юридическую заварушку. 🥒 Присяжные, состоящие из хороших людей, признали его виновным в участии в наркоторговле и отмывании денег, в ходе которой для переманивания нечестно нажитых денег использовались провода и криптовалюта.

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

Эта небольшая операция, которая, по словам ответственных лиц, продолжалась целых шесть лет, включала в себя ввоз и распространение веществ, похожих на фентанил. 🤮

Наркотическая сеть, работающая на криптовалюте

27 января федеральное жюри присяжных признало Уильяма Панзеру «виновным», согласно судебным документам. Он и его банда ввозили синтетические опиоиды из Китая, а затем сбывали их по всему Нью-Джерси. Наркотики, среди которых был фуранилфентанил, продавались оптом или под видом поддельных таблеток.

Чтобы поддерживать поток наличных, Панзера и его приятели перетасовали сотни тысяч долларов через банковские переводы и криптовалютные сделки. Власти считают, что деньги оседали в карманах их иностранных поставщиков наркотиков.

Охоту возглавили сотрудники Управления расследований внутренней безопасности (HSI) в Ньюарке, которым также оказали небольшую помощь другие федеральные и местные правоохранительные органы, такие как ФБР, Налоговая служба США и Таможенная служба США. 👮‍♂️

51-летний Панцера должен предстать перед судом 25 июня. Ему грозит минимум десять лет тюрьмы. Возможно, он даже проведет остаток своих дней за решеткой за торговлю наркотиками, плюс еще 20 лет за участие в схеме отмывания денег.

Роль криптовалют в преступной деятельности

История Panzera показывает, как криптовалюта сближается с организованной преступностью. Пока что она не так распространена для отмывания, как обычные деньги, но анонимность и глобальный охват цифровых денег делают ее весьма заманчивой для бездельников.

Не так давно пара русских парней, Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов, попали в горячую воду за организацию рэкета по отмыванию криптовалютных денег. Их обвиняют в перемещении почти $800 млн, связанных с киберпреступниками и программами-вымогателями.

А в начале 2024 года отец и его сын получили по 19 и 54 месяца соответственно за использование биткоинов для отмывания денег, полученных от торговли наркотиками. Они якобы заработали более 9000 BTC, что на тот момент стоило около 150 миллионов долларов, производя и продавая ксанакс на этих торговых площадках даркнета.

Смотрите также

2025-02-02 01:33