Невероятный! Дубайский криптогигант попал в ловушку мошенничества ФБР 🎲💰

Ну-ну-ну… Что у нас тут? Дубайский маркет-мейкер CLS Global признает себя виновным в мошенничестве с торговлей на Uniswap! Вы можете в это поверить?!

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

В среду федеральные прокуроры Бостона раскрыли эту бомбу. Компания оказалась в сложной ситуации из-за манипулирования рынком и мошенничества после того, как ее поймали в спецоперации ФБР. Классический момент Ларри Дэвида прямо здесь 😂.

Наказание CLS Global: штраф в размере 428 тысяч долларов и изгнание с рынка США

В рамках сделки о признании вины CLS Global должна выплатить более 428 000 долларов США в виде штрафов и конфискованных активов. Ой! И поймите — им запрещено обслуживать американских инвесторов! Им также придется подавать ежегодные сертификаты соответствия. Кстати, о пощечине 🙄.

Оказывается, CLS Global предоставляла маркет-мейкерские услуги криптовалютным компаниям, включая компанию NexFundAI, занимающуюся поддельной цифровой валютой ФБР. Они торговали на Uniswap, и знаете что? Они занимались фиктивной торговлей. Шокирует, правда?

Прошлым летом на видеоконференции сотрудник CLS раскрыл секреты. Они признались, что использовали алгоритм самостоятельной торговли, покупки и продажи с нескольких кошельков, чтобы это выглядело законно. Классический ход, но не такой умный, когда имеешь дело с ФБР 😅.

Итак, CLS Global пошла дальше и купила и продала токен на Uniswap, используя свои собственные кошельки. Они создали фальшивые объемы торгов, чтобы удовлетворить требования листинга на бирже и привлечь инвесторов. Подлый, подлый 🤫.

ФБР наносит ответный удар спецоперацией

CLS Global базируется в ОАЭ и имеет более 50 сотрудников за пределами США. Они предлагали криптоуслуги американским инвесторам и сотрудничали с крупными биржами, такими как Binance, Bybit и KuCoin. Впечатляло, пока не постучало ФБР 🚨.

Обвинения были предъявлены после тайной операции, направленной против «фиктивной торговли» криптовалютой. CLS Global была одним из трех маркет-мейкеров, в отношении которых было проведено расследование, и нескольким лицам были предъявлены обвинения в манипулировании цифровыми активами. Это дело вошло в историю как первое уголовное обвинение против компаний, предоставляющих финансовые услуги, за манипулирование рынком и мошенническую торговлю 📈.

И если этого было недостаточно, SEC подала гражданский иск против CLS Global, обвинив их в нарушении законов о ценных бумагах. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) требует постоянных запретов, изъятия доходов, полученных незаконным путем, и применения гражданских санкций. Любые изъятые деньги пойдут в фонд урегулирования проблем SEC. Кстати о двойном ударе 💰。

Смотрите также

2025-01-23 00:58