Непредставление руководителя Binance для предъявления обвинения: FIRS перекладывает вину на исправительную службу

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как долгосрочный крипто-инвестор с большим интересом к глобальной нормативно-правовой сфере, я нахожу недавний поворот событий, связанный с обвинениями в уклонении от уплаты налогов исполнительного директора Binance Тиграном Гамбаряном и последующим задержанием в Нигерии, обескураживающим.

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Службу исправительных учреждений Нигерии в том, что она не доставила задержанного руководителя Binance Тиграна Гамбаряна в Федеральный высокий суд в Абудже по делу об уклонении от уплаты налогов.

По имеющимся данным, Гамбарян не явился в суд 22 мая в связи с запланированным обвинением в уклонении от уплаты налогов, выдвинутым против него Федеральной налоговой службой (FIRS).

FIRS указал пальцем на исправительную службу

В марте 2024 года Binance и ее высокопоставленные чиновники были обвинены налоговым органом в уклонении от уплаты налогов, всего по четыре пункта на человека. Кроме того, Гамбарян, руководитель Binance, был взят под стражу в исправительном центре Кудже в Абудже в апреле после его ареста по обвинению в отмывании денег, выдвинутому Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям. Несмотря на просьбу об освобождении под залог, он не смог его добиться и остается в тюрьме.

На суде в среду адвокат Мозес Идеху выразил недоумение по поводу отсутствия Гамбаряна, поделившись подробностями неудачных попыток связаться с исправительным учреждением. Он попросил сделать небольшой перерыв, чтобы обсудить этот вопрос позже в тот же день.

В ходе судебного разбирательства мой клиент, адвокат Гамбаряна Чуквука Иквазо, попросил судью дать указание FIRS (Федеральной налоговой службе) исключить имя Надима Анджарваллы из обновленных обвинений, поскольку он был объявлен скрывающимся от правосудия. Законный представитель FIRS согласился на такое изменение обвинений.

В ходе общественного расследования Гамбарян и Анджарвалла были взяты под стражу и обвинены в содействии экономическим бедам Нигерии и финансировании терроризма. Впоследствии их паспорта были конфискованы, и они были переведены в безопасное место.

Опасный прецедент

Выступая в поддержку освобождения Гамбаряна, который ранее возглавлял подразделение Binance по борьбе с финансовыми преступлениями, генеральный директор биржи Ричард Тенг выразил обеспокоенность по поводу решения властей Нигерии. Он предупредил, что это действие может создать вредный прецедент для бизнеса во всем мире.

Тенг ясно дал понять, что поездка Гамбаряна в Нигерию была предназначена только для того, чтобы поделиться своими знаниями о финансовых преступлениях, участвовать в финансовой политике и расширить возможности. Однако, несмотря на многочисленные обещания безопасности со стороны нигерийских чиновников, задержания все же имели место.

После задержания я оказался в тюрьме Кудже в Нигерии. Это учреждение приобрело известность после нападения Исламского государства в июле 2022 года, в ходе которого нескольким заключенным удалось сбежать. Примечательно, что среди бывших заключенных есть такие известные личности, как бывший управляющий центральным банком Годвин Эмефиле.

Смотрите также

2024-05-24 07:23