Мошенник WBTC перевел добычу на сумму 71 миллион долларов после мошенничества с отравлением

Как исследователь, я внимательно отслеживаю криптовалютное пространство на предмет мошенничества и мошеннических действий. Недавняя фишинговая атака на кошельки стоимостью 71 миллион долларов является ярким напоминанием об изощренной тактике, используемой злоумышленниками для обмана ничего не подозревающих инвесторов.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Человек, причастный к недавней афере с кошельком на сумму 71 миллион долларов, начал переводить средства на новые счета.

За последние шесть дней кошелек мошенника не проявлял никаких признаков активности после конвертации украденных 1155 WBTC примерно в 23 000 ETH.

Мошенники передают украденную криптовалюту

Как аналитик по безопасности, я бы перефразировал это так: 3 мая злоумышленник манипулирует адресом кошелька WBTC, который очень похож на адрес жертвы, что заставило меня заподозрить мошенничество с «отравлением адреса». Этот лживый адрес имел схожие буквенно-цифровые символы и инициировал небольшую, казалось бы, безобидную транзакцию со счетом жертвы.

Как аналитик, я заметил, что многие инвесторы, в том числе и я, часто проверяют подлинность адреса кошелька, проверяя совпадение первых и последних нескольких символов. Однако мы часто упускаем из виду важность изучения средних персонажей. Эти персонажи иногда скрываются на платформах по эстетическим соображениям, что позволяет нам не заметить потенциальные несоответствия.

8 мая PeckShield, фирма по расследованию блокчейнов, обнаружила подозрительные транзакции, связанные с украденными криптовалютами. Мошенник разделил украденные активы на более мелкие единицы и переместил их на несколько криптокошельков. Этот маневр был направлен на то, чтобы ослабить ценность украденных средств и затруднить отслеживание их происхождения.

Как криптоинвестор, я получил предупреждение от PeckShield о недавней афере с отравлением, которая привела к краже упакованных биткойнов ($WBTC) на сумму около 71 миллиона долларов. К сожалению, мошенник отмыл полученные нечестным путем доходы, распределив около 23 000 Ethereum ($ETH) по многочисленным кошелькам.
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert), 8 мая 2024 г.

Мошенники использовали около 400 криптокошельков для перевода средств примерно на 150 других кошельков. Несмотря на сложные методы маскировки, используемые для сокрытия происхождения украденных активов, расследованию PeckShield в настоящее время удалось отследить все перенаправленные средства обратно к неизвестному мошеннику.

Крипто-мошенничество снизилось в апреле

В отчете ФБР об интернет-преступлениях за 2023 год отмечается тревожный рост мошенничества с криптовалютами, что привело к общим потерям инвесторов в 3,94 миллиарда долларов в прошлом году. Эта значительная сумма составила более трех четвертей всех денежных потерь от инвестиционных мошенничеств за этот период.

Как криптоинвестор, я рад отметить, что в апреле произошло значительное улучшение с точки зрения минимизации потерь из-за взломов и мошенничества на рынке криптовалют. Ущерб, причиненный такими инцидентами, достиг рекордно низкого уровня за этот месяц: потери составили 25,7 миллиона долларов — цифра, не наблюдавшаяся с 2021 года.

В отчете указывается, что основной причиной значительного снижения потерь на 141% является отсутствие взлома закрытых ключей. В марте было зарегистрировано одиннадцать случаев попыток взлома с использованием закрытых ключей, а в апреле это число сократилось до трех.

Приблизительно 21 миллион долларов из 25,7 миллиона долларов, заявленных в общем убытке за апрель, стали результатом эксплойтов. Среди этих инцидентов с эксплойтами только три ущерба каждый превысили 1 миллион долларов. Нападения на срочные кредиты привели к ущербу на сумму около 129 000 долларов США в течение месяца. Самая крупная атака с использованием срочного кредита привела к потере около 55 000 долларов США — это наименьший подобный случай с февраля 2022 года.

Смотрите также

2024-05-08 21:42