Министерство юстиции требует от Binance 16 миллионов долларов в криптовалюте из-за обвинений FTX во взяточничестве с участием SBF

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем двадцатилетним опытом работы на этом диком и нестабильном рынке, я видел все – от стремительных взлетов до разрушительных обвалов и всего, что между ними. Недавние новости о том, что Министерство юстиции США конфисковало криптовалюту на сумму 16 миллионов долларов, хранящуюся на счете Binance, связанную с предполагаемыми схемами взяточничества с участием основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, безусловно, являются поворотом, который не могло бы представить даже мое самое яркое воображение.

Проще говоря, правительство Соединенных Штатов через Министерство юстиции инициировало судебное разбирательство, направленное на конфискацию криптовалюты на сумму около 16 миллионов долларов, хранящейся на счете Binance.

Это действие является результатом обширного расследования, продолжавшегося несколько лет, которое выявило потенциальную незаконную деятельность, связанную с предполагаемыми скандалами о взяточничестве вокруг Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), основателя FTX.

Предполагаемая схема взяточничества

Основанием для судебного иска Министерства юстиции является ноябрь 2021 года, когда Бэнкман-Фрид, как сообщается, одобрил транзакцию на сумму 40 миллионов долларов в Tether (USDT) с использованием кошельков, связанных с Alameda Research, которая связана с FTX.

Как криптоинвестор, я недавно узнал из документов, поданных Министерством юстиции 12 ноября, что SBF (Сэм Бэнкман-Фрид) предположительно намеревался выплачивать взятки неназванным китайским чиновникам. Цель заключалась в том, чтобы ускорить выпуск криптовалюты на сумму около 1 миллиарда долларов, принадлежащей Alameda, которая была задержана на двух китайских биржах цифровых активов.

Кроме того, в документах утверждается, что средства прошли через многочисленные личные цифровые кошельки, прежде чем были получены на счет Binance, который в настоящее время находится под пристальным вниманием Министерства юстиции. Кошелек был отмечен на предмет потенциальной незаконной деятельности из-за почти ежедневных депозитов биткойнов (BTC) и стейблкоинов, которые затем быстро обменивались на другие криптовалюты посредством внебиржевых транзакций.

Утверждается, что после получения взятки китайские чиновники разморозили средства Аламеды, и, похоже, Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) впоследствии санкционировал дальнейшие выплаты на общую сумму в десятки миллионов долларов.

В 2023 году, когда Кэролайн Эллисон, ранее являвшаяся генеральным директором Alameda, давала показания против SBF, она заявила, что предполагаемая взятка превысила сумму в сто миллионов долларов.

Как исследователь, я наблюдаю за ситуацией, развивающейся в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида, который в настоящее время находится в заключении на 25 лет после того, как большое жюри Нью-Йорка признало его виновным по различным обвинениям в мошенничестве и заговоре. Эти обвинения связаны с закрытием FTX.

Стоимость активов удвоилась после недавнего восстановления рынка

На счет были зачислены крупные суммы: более 78 миллионов долларов в криптовалюте было получено конкретно 4 декабря 2023 года. После этого было снято около 59 миллионов долларов, в результате чего осталось примерно 8,6 миллиона долларов в виде Solana (SOL), Internet Computer ( ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP) и Cardano (ADA).

Из-за недавнего резкого роста стоимости нескольких криптовалют, в том числе хранящихся на обсуждаемом счете, общая стоимость хранимых активов превысила 16 миллионов долларов. Примечательно, что Solana (SOL) сама по себе, по оценкам, составляет более половины этой суммы, примерно 8,5 миллионов долларов.

Смотрите также

2024-11-13 21:00