Министерство юстиции требует 3-летнего тюремного заключения для основателя Binance Чанпэн Чжао

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов (или нет) и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Правительство США настаивает на ужесточении наказания против Чанпэн Чжао, основателя Binance. В судебном документе от 23 апреля 2024 года Министерство юстиции предложило приговорить Чжао к трем годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 50 миллионов долларов за содействие нарушению Binance федеральных санкций и законов о борьбе с отмыванием денег.

Министерство юстиции повысило возможный срок наказания Чжао с 18 месяцев до 3 лет тюремного заключения, существенно ужесточив последствия его дела. Министерство юстиции подчеркнуло масштабное воздействие и последствия действий Чжао как оправдание этого сурового наказания.

Министерство юстиции критикует системные провалы Binance в борьбе с отмыванием денег

Согласно меморандуму, Binance под руководством Чжао обвиняется в игнорировании строгих процедур по борьбе с отмыванием денег (AML). Министерство юстиции утверждает, что этот надзор позволил незаконным субъектам использовать биржу в незаконных целях. Эти действия включали использование криптовалютных тумблеров для сокрытия источников и принадлежности средств, а также отмывание доходов от атак программ-вымогателей.

В документе говорилось, что пренебрежение Чжао к созданию надежной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) в Binance позволило незаконным субъектам использовать биржу несколькими способами, например, запускать службы микширования, которые скрывают происхождение и право собственности на криптовалюты.

В иске ясно говорится, что нарушения в Binance были не просто разовыми случаями, а глубоко укоренившейся проблемой в их деловой практике. Министерство юстиции обратило внимание на тот факт, что Binance намеренно проводила транзакции внутри США без необходимых лицензий или мер соблюдения требований.

Настойчивое требование Министерства юстиции о более длительном тюремном заключении для Binance в дополнение к штрафу в 50 миллионов долларов представляет собой жесткую позицию по отношению к компании и ее руководителям. Эта твердая позиция ясно дает понять, что власти США будут занимать более жесткую позицию в отношении правоприменения в отрасли.

Дополнительный аспект продолжающегося спора о деловых отношениях Binance связан с ее международными операциями. Хотя Binance заявляет, что Дубай является ее штаб-квартирой, Министерство юстиции США утверждает, что она ведет деятельность в пределах границ США. Это несоответствие еще больше усложняет и без того сложную проблему регулирования криптовалют в разных странах.

Судьба Чанпэн Чжао не решена

Основатель Binance будет присутствовать на слушаниях по вынесению приговора 30 апреля 2024 года. Чжао отказался от права обжаловать любой приговор сроком до 18 месяцев. Однако предложение Министерства юстиции может привести к более длительному приговору. Более того, неопределенность окружает возможность Чжао воссоединиться со своей семьей, проживающей в Дубае.

В то же время Binance, ведущая мировая криптовалютная платформа, признала свою вину и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. В настоящее время биржа находится под наблюдением надзорного органа, который еще не назначен в судебном порядке.

Binance и ее генеральный директор CZ в настоящее время сталкиваются с повышенным вниманием со стороны регулирующих органов, таких как Министерство юстиции (DOJ). Это подчеркивает проблемы, с которыми криптовалютные платформы сталкиваются в современной нормативной среде. Твердая позиция Министерства юстиции сигнализирует о потенциальном сдвиге: криптовалютные биржи, пренебрегающие законами, вскоре могут уйти в прошлое.

Смотрите также

2024-04-24 13:01