Министерство юстиции США рекомендует приговорить основателя Binance CZ к 3 годам тюремного заключения

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов (или нет) и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Министерство юстиции предлагает приговорить Чанпэна «CZ» Чжао, основателя и бывшего генерального директора Binance, к трем годам тюремного заключения.

После признания Чжао в нарушении Закона о банковской тайне в ноябре прошлого года это предположение вытекает из признания Чжао вины.

Приговор CZ

Согласно документам, представленным юристами Министерства юстиции во вторник вечером, приговор Чжао включает отбывание тюремного заключения сроком на 36 месяцев и уплату штрафа в размере 50 миллионов долларов.

В иске утверждалось, что «подача четкого сигнала Чжао и всему миру имеет решающее значение для вынесения приговора по этому делу», подчеркивая важность применения сурового наказания, чтобы предотвратить подобные проступки в будущем.

В документе, представленном Министерством юстиции, подробно описана их оценка руководящих принципов вынесения приговоров, отмечая, что они обычно предполагают срок от 12 до 18 месяцев. Тем не менее, это привлекает внимание к знанию Чжао о правонарушительной деятельности Binance и его активному участию в их одобрении.

Критика дополнительно ставит под сомнение эффективность Руководящих принципов вынесения приговоров в борьбе с нарушениями Закона о банковской тайне. Он утверждает, что эти руководящие принципы не предусматривают достаточных наказаний за такие серьезные проступки или за потенциальный ущерб, который они наносят безопасности США.

Поскольку его сделка о признании вины изначально предусматривала максимальное наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения, Чжао теперь сталкивается с пугающей перспективой более длительного тюремного заключения.

Ранее CZ согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и отказался от возможности оспорить любой приговор в течение 18 месяцев.

Аргумент Министерства юстиции

Документ подчеркивает серьезность действий Чжао, привлекая внимание к его роли главы крупной фирмы по торговле криптовалютой, которая обрабатывала огромный объем транзакций на общую сумму более триллиона долларов в год, явно игнорируя американские законы.

Согласно аргументам Министерства юстиции, умышленное игнорирование Чжао юридических обязанностей позволило Binance обрабатывать огромные суммы денег, полученные в результате незаконной деятельности, такой как рынки даркнета и крипто-миксеры.

Кроме того, в тексте упоминается, что из-за масштабного характера правонарушений Чжао наказание должно быть ужесточено, принимая во внимание значительный объем криптовалютных транзакций Binance и значительные доходы от американских клиентов и операций.

В основе дела Министерства юстиции против Чжао лежит обвинение в том, что он пренебрег созданием адекватной системы борьбы с отмыванием денег (AML) в Binance. Следовательно, как сообщается, биржа служила базой для незаконной деятельности, такой как транзакции, связанные с атаками программ-вымогателей, прибыль от рынков даркнета и различные виды мошенничества.

Запланированное вынесение приговора, первоначально намеченное на конец февраля, вместо этого было перенесено на 30 апреля по согласованию между участвующими сторонами.

Одновременно Binance занимается последствиями такого развития событий. В дополнение к просьбе Чжао Binance достигла соглашения о выплате штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов и привлечении назначенного судом контролера. Тем не менее, процесс назначения продолжается.

Смотрите также

2024-04-24 13:32