Министерство юстиции США приговаривает бывших руководителей за многомиллионное крипто-мошенничество

Присоединяйтесь к Telegram-каналу ФинБолт, чтобы узнать все последние крипто-премудрости: кому нужна финансовая стабильность, когда вы можете кататься на американских горках спекулятивных активов? 💸 💰 (Дисклеймер: может вызвать как волнение, так и экзистенциальный страх)👇

ФинБолт Криптоклуб

Как исследователь с финансовым образованием и опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу этот случай особенно интригующим. Манипулирование ценой HYDRO со стороны Кейна и Хэмптона с использованием мошеннических сделок является явным нарушением законов о ценных бумагах и обманом ничего не подозревающих инвесторов. Их действия не только предали доверие, оказанное им как топ-менеджерам, но и подорвали целостность крипторынка.

Шейн Хэмптон, 32-летний житель Филадельфии, и Майкл Кейн, 39-летний уроженец Флориды, были приговорены к тюремному заключению за участие в мошеннической деятельности в Hydrogen Technology Corporation. Кейн, который также является соучредителем и бывшим генеральным директором компании (до ареста в 2022 году), получил срок в три года и девять месяцев. Хэмптон, инженер-программист, занимал должность руководителя финансового инжиниринга корпорации и был приговорен к одиннадцати месяцам тюремного заключения.

Манипулирование рынком

На основе недавнего раскрытия информации выяснилось, что два человека предположительно занимались манипулированием рынком, что привело к мошенничеству на миллионах долларов у ничего не подозревающих инвесторов, которые вложили свое доверие и деньги в HYDRO, собственное криптографическое предложение компании.

С октября 2018 года по апрель 2019 года я объединился с южноафриканской криптофирмой Moonwalkers Trading Limited, чтобы организовать схему манипуляции на неназванной криптовалютной бирже, зарегистрированной в США. Мы использовали автоматизированного торгового бота для выполнения фальшивых ордеров и наводнения рынка ложными сделками HYDRO. Нашей целью было ввести инвесторов в заблуждение и искусственно завысить цену HYDRO. За этот период мы провели около 7 миллионов долларов в «фиктивных сделках» и более 300 миллионов долларов в «поддельных сделках». Эти обманные стратегии были направлены на то, чтобы заманить ничего не подозревающих розничных инвесторов в покупку HYDRO путем ложного завышения ее стоимости.

Я заработал около 2 миллионов долларов прибыли от продажи HYDRO примерно за 10 месяцев. Однако моя история успеха изменилась, когда в 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила нашу деятельность. Они подали иск против бывшего руководителя компании по обвинению в мошенничестве.

Признание вины и осуждение

В сентябре 2022 года SEC подала иски против Кейна. Почти полтора года спустя, в ноябре 2023 года, он признал вину за участие в сговоре по манипулированию ценами на ценные бумаги и двух схемах электронного мошенничества, предъявленных в этих судебных исках.

Весной 2023 года суд Нью-Йорка обязал Кейна и его фирму выплатить более 2,8 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб и штрафы, прежде чем признать вину.

В феврале этого года Хэмптон, его сообщник, был признан федеральным судом присяжных виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и ценных бумаг в соответствии с законодательством США. В ходе судебного разбирательства присяжные пришли к консенсусу о том, что продажи токенов HYDRO представляют собой инвестиционные контракты, тем самым классифицируя токен как ценную бумагу.

Первое уголовное дело

Как исследователь, изучающий судебные дела, связанные с криптовалютами, я столкнулся с интригующим событием: знаковым уголовным судом присяжных, на котором криптовалюта HYDRO была впервые классифицирована как ценная бумага в соответствии с американским законодательством.

Как аналитик, я бы сказал это так: впервые в федеральном уголовном процессе присяжные вынесли вердикт, что конкретная криптовалюта квалифицируется как ценная бумага. Более того, манипулирование ценами на эту криптовалюту было признано судом актом мошенничества с ценными бумагами.

Как аналитик, я согласен с его точкой зрения о том, что приговор Кейну и Хэмптону служит важным предупреждением для злоумышленников в криптовалютной экономике. Моя приверженность защите потребителей остается непоколебимой, и я заверяю вас, что правоохранительные органы будут настойчиво преследовать тех, кто занимается преступной деятельностью, пока они не будут привлечены к ответственности.

Смотрите также

2024-06-26 12:18