Литва наложила штраф на 10 миллионов долларов на криптокомпанию за нарушение санкций

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как криптоинвестор с большим опытом в области соблюдения требований и управления рисками, я считаю, что недавний штраф, наложенный на Payeer финансовыми властями Литвы, является позитивным шагом на пути к обеспечению прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии. Вопиющее игнорирование Payeer международных санкций и правил по борьбе с отмыванием денег неприемлемо и создает опасный прецедент для других фирм в этом секторе.

Как криптоинвестор, я понял, что соблюдение нормативных требований имеет решающее значение в нашей отрасли. К сожалению, недавно я наткнулся на новость о том, что криптокомпания Payeer, базирующаяся в Литве, была оштрафована на крупный штраф. Литовские власти наложили штраф в размере 9,3 миллиона евро, что соответствует примерно 10,1 миллионам долларов в моей валюте. Этот штраф был наложен из-за предполагаемых нарушений санкций и правил по борьбе с отмыванием денег в пределах их юрисдикции.

Судя по недавнему заявлению Литовской службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT), Payeer, как сообщается, предоставлял услуги российским клиентам вопреки включению России в санкционный список Литвы. Фирма якобы осуществляла финансовые операции для российских банков, тем самым обходя введенные ограничения.

Действия и нарушения Payeer

Как криптоинвестор, я наткнулся на несколько интересных новостей, касающихся FNTT и Payeer. Согласно недавним данным FNTT, около 213 000 пользователей Payeer проживают в России. Хотя компания пыталась сохранить анонимность своих клиентов, похоже, что транзакции в российских рублях были облегчены для клиентов за пределами Литвы, что побудило власти раскрыть эту информацию.

Кроме того, выяснилось, что компания предлагает жителям и предприятиям России криптовалютные кошельки, администрирование счетов и решения для хранения их цифровых валют.

В результате на Payeer был наложен штраф в размере 8,24 миллиона евро за нарушение международных санкций и еще 1,06 миллиона евро за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, Payeer по-прежнему имеет возможность оспорить этот штраф в суде.

В 2023 году литовская компания начала предоставлять криптоуслуги. Это произошло после того, как правительство Эстонии отозвало лицензию у аналогичной компании с аналогичным названием из-за мошеннических действий.

Литва введет новый режим лицензирования

Как исследователь, изучающий финансовую экономику Литвы, я заметил, что страна заняла активную позицию против злоумышленников и фирм, не соблюдающих требования, чтобы обеспечить чистую и регулируемую среду. Этот активный подход направлен на укрепление доверия и уверенности в финансовой системе для всех участников.

Литва, известная своей сильной антироссийской позицией в Европейском Союзе и НАТО, в настоящее время является домом для около 580 предприятий, специализирующихся на криптовалютах и связанных с ними технологиях блокчейна.

Как финансовый аналитик я бы описал эту ситуацию, сказав, что для борьбы с мошенничеством и обеспечения надлежащего использования цифровых активов Литва внедрила новую нормативно-правовую базу. Это означает, что все криптокомпании, работающие в стране, теперь должны зарегистрироваться в соответствующих национальных органах по надзору за рынком.

В следующем году лицензия будет выдана впервые. Ожидается, что лишь небольшая часть существующих предприятий будет соответствовать требованиям из-за строгих требований.

Внедрение новых правил

На прошлой неделе Симонас Крепста из центрального банка Литвы объявил, что страна отзовет лицензии у предприятий, не соответствующих нормативным требованиям. Ожидается, что новая система лицензирования будет введена в действие и завершена к июню 2025 года.

Наряду с новой нормативной базой Литва планирует принять местные законы для управления использованием и распространением криптовалют внутри страны. В этом законе дополнительно будет указано, как предприятия должны обслуживать своих клиентов в этом отношении.

Как криптоинвестор, я понимаю, что вводятся новые законы, которые дадут Подразделению финансовой разведки больше полномочий в обеспечении соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Эти правила имеют решающее значение для поддержания целостности нашей инвестиционной экосистемы. Благодаря этим расширяющим полномочия законам ПФР сможет предпринимать решительные действия, такие как отзыв или прекращение регистрации компаний, которые не соответствуют этим важным правилам.

Смотрите также

2024-07-10 18:36