Криптовалютная биржа BitMEX признает себя виновной в нарушении закона о банковской тайне

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области финансов и опытом отслеживания изменений в сфере регулирования в криптовалютной индустрии, я нахожу случай BitMEX глубоко тревожным. Неспособность биржи соблюдать основные нормативные требования, такие как реализация адекватной программы KYC и AML, создает значительные риски для целостности финансовой системы.

В среду Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что BitMEX призналась в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) в ходе судебного разбирательства.

Согласно недавно обнародованным протоколам суда, в рамках сделки не была предусмотрена надежная процедура «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) в период с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года.

Признание вины BitMEX

Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: за этот период я обнаружил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу в предоставлении резидентам США незаконных услуг по торговле криптовалютными деривативами. Кроме того, Министерство юстиции (МЮ) предъявило обвинения четырем сотрудникам биржи за предполагаемое нарушение Закона о банковской тайне.

Как исследователь, раскрывающий информацию о BitMEX, я обнаружил, что основатели компании и ее постоянный сотрудник признались в федеральном суде США в 2022 году, что они управляли этой известной глобальной платформой производных криптовалютных деривативов с 2015 по 2020 год, не реализуя адекватных антикризисных мер. -меры по отмыванию денег, предусмотренные американским законодательством.

Уильямс отметил, что использование BitMEX может способствовать крупномасштабному отмыванию денег и уклонению от санкций, создавая значительный риск для стабильности финансовой системы.

Кристи М. Кертис, исполняющая обязанности помощника директора ФБР, выразила аналогичные мысли, отметив: «BitMEX игнорировала необходимые протоколы по борьбе с отмыванием денег, разрешив слабые учетные данные для доступа к своим услугам. Это преднамеренное действие, направленное на повышение эффективности их доходы не только вывели их из строя в соответствии с национальными правилами, но и подвергли финансовые рынки США незаконным транзакциям и субъектам.»

В 2014 году платформа для торговли криптовалютой BitMEX была основана трио, состоящим из Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида. Первоначальный член команды компании, Грегори Дуайер, пришел в компанию в качестве сотрудника, а позже в 2015 году взял на себя роль руководителя отдела развития бизнеса.

Как исследователь, расследующий это дело, я обнаружил, что обвинения, предъявленные трем соучредителям и Дуайеру в 2020 году, в которых все они ранее признались, поразительно похожи на обвинения, в которых BitMEX признался сейчас. Эти расходы связаны с деятельностью компании в тот же период времени.

Как исследователь, я бы сказал это так: я здесь, чтобы поделиться некоторыми соображениями относительно текущего дела. Следствием будет заниматься отдел по борьбе с незаконными финансами и отмыванием денег прокуратуры США. Двум соучредителям компании грозит тюремное заключение сроком на пять лет, если их вина будет доказана.

Нормативные нарушения

Судя по протоколам суда и свидетельским показаниям, BitMEX, платформа для торговли криптовалютой, предположительно обслуживала американских трейдеров и имела офисы в Соединенных Штатах. Следовательно, компания была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и внедрить надежную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Реализация таких мер имеет решающее значение для защиты финансовых учреждений от того, чтобы они стали жертвами незаконной деятельности.

Согласно протоколам суда, высшее руководство BitMEX намеренно обошло применение американских правил, в том числе протоколов AML и KYC, признавая их важность. Криптовалютная биржа просто требовала от клиентов адрес электронной почты для использования их платформы.

Как исследователь, я обнаружил доказательства того, что высшее руководство осознавало тот факт, что граждане США продолжали использовать торговую платформу BitMEX, по крайней мере, до 2018 года. Более того, выяснилось, что ранее принятые меры по препятствованию такой деятельности были недостаточными. и его можно было легко обойти.

Фирма обманула банк относительно роли одного из своих филиалов, что позволило перевести огромные суммы денег через американскую банковскую сеть.

Смотрите также

2024-07-11 11:28