Крипто-хакеры вложили $1,9 млрд в Tornado Cash, несмотря на санкции OFAC

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на этом нестабильном рынке, я видел свою долю мошенничества, взломов и преступной деятельности. Однако ничто не может сравниться с смелостью Tornado Cash и ее разработчиков, которые продолжают способствовать отмыванию денег, несмотря на санкции Министерства финансов США и юридические проблемы.

Несмотря на санкции со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и продолжающиеся судебные баталии, Tornado Cash — известный криптовалютный тумблер — остается излюбленным местом для средств киберпреступников.

За первую половину 2024 года хакерам удалось перевести более 1,9 миллиарда долларов через платформу, которая представляет собой решение с открытым исходным кодом, созданное Романом Семеновым, Алексеем Перцевым и Романом Штормом для проведения конфиденциальных транзакций на Ethereum.

Взломы и отмывание

Миксер, предназначенный для сокрытия источника финансовых транзакций, стал излюбленным убежищем для киберпреступников, лиц, занимающихся отмыванием денег, и других гнусных элементов. Согласно отчету Flipside Crypto, в 202x году в эти сервисы было внесено ошеломляющие 1,9 миллиарда долларов, что означает значительное увеличение на 50% по сравнению с совокупными средствами, депонированными за весь 2023 год.

Деньги, которые попадают через Tornado Cash, поступают в результате различных незаконных действий, таких как взломы, мошенничество и мошенничество в криптосфере. Например, хакеры, укравшие у Poloniex около 125 миллионов долларов, направили часть своих нечестных доходов через этот микшер.

Предполагаемая северокорейская хакерская группа Lazarus, по оценкам, в мае отмыла около 3,3 миллиона долларов украденных средств через крипто-миксер. После этой транзакции преступники продолжили использовать крипто-микшер для очистки своих незаконных доходов, накопив в общей сложности 76 миллионов долларов, согласно последним данным аналитической компании Arkham Intelligence.

Как опытный аналитик по кибербезопасности с более чем десятилетним опытом работы в этой области, я видел немало взломов и ограблений криптовалют. Случай с Kronos Research, компанией, занимающейся количественной торговлей криптовалютой, которая стала объектом нападения в ноябре 2023 года, до сих пор не дает мне покоя. Злоумышленники похитили 25 миллионов долларов, и, что удивительно, часть украденных средств попала в Tornado Cash в мае 2024 года.

Дальнейшие инциденты

За первые три месяца 2024 года Tornado Cash получила около 185 миллионов долларов в результате двух крупных кибератак, произошедших ближе к концу 2023 года.

В марте хакеры, ответственные за ограбление HECO Bridge, перевели украденную криптовалюту на сумму около 137 миллионов долларов в Tornado Cash. Аналогичным образом, в течение того же месяца хакеры Orbit Chain обработали около 48 миллионов долларов США, полученных незаконным путем, через эту платформу анонимных транзакций.

Эти происшествия служат напоминанием о том, почему в августе 2022 года OFAC наложило на Tornado Cash санкции с целью предотвращения отмывания денег, связанных с криптовалютой. Тем не менее, эта платформа продолжает способствовать незаконной деятельности, что, в свою очередь, привело к юридическим последствиям для ее создателей. В 2023 году правоохранительные органы США возбудили дело против сооснователей Tornado Cash Романа Сторма и Романа Семенова, обвинив их в отмывании денег и нарушении санкций. В результате они были задержаны в США.

Два разработчика были замешаны в помощи северокорейской Lazarus Group в отмывании примерно 1 миллиарда долларов. До задержания Шторма его коллега Алексей Перцев, 31-летний гражданин России, с августа 2022 года находился под стражей в Нидерландах по обвинениям в отмывании денег. В мае 2024 года он был осужден и приговорен к 5 годам и 4 лишению свободы. месяцев в тюрьме.

Семенов и Сторм в настоящее время предстают перед судом в федеральном суде США, поскольку они не признали себя виновными.

Смотрите также

2024-07-19 12:15