Крипто-банкоматы обрабатывают незаконные средства на сумму 160 миллионов долларов с 2019 года, сообщает TRM Labs

🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу Airdrop прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇

Airdrop Telegram

Последний отчет TRM Labs, как опытного крипто-инвестора, внимательно следящего за рыночными тенденциями и непоколебимой приверженностью этичному инвестированию, вызвал у меня одновременно тревогу и заинтригованность. С одной стороны, прискорбно видеть рост незаконной деятельности в крипто-банкоматах, особенно с учетом их растущей распространенности. Отсутствие строгих протоколов KYC и AML делает эти машины главной мишенью для мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег.

Тревожно отметить, что, согласно недавним выводам TRM Labs, незаконная деятельность, связанная с криптовалютными банкоматами (банкоматами), заметно более распространена по сравнению с общим рынком криптовалют.

Как исследователь, я наблюдал растущую тенденцию неправомерного использования и преступной деятельности, связанной с этими машинами. Следовательно, глобальные правоохранительные органы и регулирующие органы извлекают выгоду из прозрачности, обеспечиваемой технологией блокчейна, для более эффективного расследования мошеннической деятельности и финансовых преступлений, связанных с этими устройствами.

Рост незаконной активности в криптобанкоматах

На основании недавнего исследования TRM Labs было обнаружено, что с 2019 года сервисные платформы, позволяющие конвертировать традиционные наличные деньги в криптовалюты, обработали потенциально незаконные транзакции на сумму более 160 миллионов долларов.

В прошлом году примерно 1,2% всех транзакций, проведенных через криптовалютные банкоматы (банкоматы), были незаконными, в то время как лишь небольшая часть (0,63%) от общего объема транзакций на криптовалютном рынке была незаконной.

Платформа анализа блокчейна отметила, что это несоответствие подчеркивает явные слабости криптовалютных банкоматов в отношении мошенничества и отмывания денег. В отличие от обычных криптовалютных бирж, эти банкоматы часто обходят строгие правила «Знай своего клиента» (KYC) и по борьбе с отмыванием денег (AML), что делает их привлекательными целями для людей, желающих перевести средства анонимно.

Кроме того, в отчете говорится, что в 2023 году незаконные транзакции на сумму более 30 миллионов долларов были связаны с признанными мошенническими кошельками, что подчеркивает роль крипто-банкоматов в содействии незаконной деятельности.

Результаты появляются в то время, когда международные наблюдатели усиливают свое изучение области обмена наличных денег в криптовалюту. В Германии чиновники недавно конфисковали 13 нелицензированных биткойн-банкоматов и более 250 000 евро наличными, что подчеркивает постоянные действия, направленные на предотвращение незаконной деятельности, связанной с этими устройствами.

В других странах, таких как Великобритания и США, аналогичные действия были предприняты правительственными организациями, которые за последние несколько лет закрыли значительное количество нелегальных банкоматов.

Бум крипто-банкоматов в Австралии

Из-за опасений, что эти машины могут быть использованы не по назначению для отмывания денег и других незаконных действий, за последние два года в Австралии произошел значительный всплеск использования криптовалютных банкоматов. По данным TRM Labs, количество таких киосков в стране резко возросло: наблюдался поразительный рост в 17 раз.

Австралия сейчас занимает третье место в мире по количеству криптовалютных банкоматов (банкоматов), опережая США и Канаду. Этот рост обусловлен растущим интересом к быстрым и простым способам получения цифровых активов, поскольку использование криптовалюты в Австралии продолжает неуклонно расти.

С другой стороны, этот рост количества банкоматов также привлекает больше внимания со стороны регулирующих органов, которые обеспокоены тем, что эти устройства могут быть использованы не по назначению для незаконной деятельности. Поскольку количество банкоматов увеличивается, австралийские власти активизируют свои усилия, чтобы убедиться, что операторы следуют рекомендациям по борьбе с отмыванием денег. Их цель — поддерживать баланс: продвигать инновации, сохраняя при этом безопасность финансовой системы.

Смотрите также

2024-08-31 21:48