Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против компании Georgia Brothers по поводу схемы Понци на сумму 60 миллионов долларов

🙄 Достаточно наслышаны о криптовалютах? Нет, мы тоже! Присоединяйтесь к Криптоклубу, чтобы быть в курсе всех последних сплетен, драматических событий и катания на американских горках в мире криптовалют. Ведь кому нужны тишина и покой, не так ли? Нажмите здесь, чтобы присоединиться к хаосу: 👇

Telegram Криптоклуб

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в сфере финансов, я видел свою долю финансовых нарушений. Случай с братьями Адамс и их схемой Понци на 60 миллионов долларов является еще одним ярким напоминанием о том, что мир финансов не застрахован от недобросовестных людей, стремящихся быстро заработать за счет ничего не подозревающих инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила двух братьев и сестер в организации мошеннической инвестиционной схемы на сумму 60 миллионов долларов, известной как схема Понци.

Примечательно, что иск был подан 26 августа в Окружной суд США Северного округа Джорджии, расположенный в Атланте.

SEC замораживает активы в мошенничестве

Согласно отчету регулирующих органов, братья Джонатан Адам и Таннер Адам якобы обманули более 80 человек, заявив, что они управляют автоматизированной системой торговли криптовалютой, которая гарантировала инвесторам ежемесячную прибыль в размере 13,5%.

С января 2023 года по июнь 2024 года эти два человека обманывали инвесторов, заявляя, что их бот может находить арбитражные возможности на различных платформах. Они гарантировали, что деньги инвесторов будут помещены в общий пул для финансирования срочных кредитов, что позволит совершать сделки, при этом активы будут временно заимствованы и быстро возвращены в рамках одной транзакции блокчейна.

Как заявил Джастин Джеффрис, заместитель директора по правоприменению регионального офиса SEC в Атланте, похоже, что рассматриваемый бот был просто выдумкой. Вопреки ожиданиям, собранные средства в размере около $61,5 млн не были использованы в торговых целях, как предполагалось, а, скорее, растрачены. Сообщается, что братья и сестры злоупотребляли средствами, расточая себя роскошными автомобилями, строя кондоминиум стоимостью 30 миллионов долларов и ведя экстравагантный образ жизни.

По данным регулирующего органа, братья Адамс заверили пользователей системы, что риск практически незначителен, за исключением случая краха мирового финансового рынка. Кроме того, утверждается, что Джонатан обманул своих инвесторов, не раскрыв своего прошлого, включая три случая осуждения за мошенничество с ценными бумагами.

Пытаясь остановить этот план, SEC получила временный финансовый контроль над предприятиями, принадлежащими братьям, а именно GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC.

В результате агентство обвинило Джонатана и Таннера в нарушении правил, предотвращающих мошенничество в федеральном законе о ценных бумагах. Они стремятся ввести постоянные ограничения на деятельность этих лиц, вернуть все средства, вложенные акционерами, и наложить штрафы.

В ответ на повестку в суд от финансового надзорного органа во время расследования Джонатан решил воспользоваться своим правом, предусмотренным Пятой поправкой, и хранить молчание. И наоборот, Таннер не предоставил никаких запрошенных документов и не явился на допрос, когда ему вручили повестку в суд от того же агентства.

Схемы Понци доминируют в криптомошенничестве

В 2023 году стоимость криптовалюты, отправленной на мошеннические адреса, снизилась примерно на 1,5 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом, что представляет собой падение примерно на 11%. Это означает, что общая сумма выросла с примерно 13,9 млрд долларов в 2022 году до примерно 12,5 млрд долларов. Примечательно, что схемы Понци и финансовые пирамиды продолжали оставаться наиболее распространенными видами мошенничества в том году.

Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила NovaTech Ltd. вместе с ее владельцами Синтией и Эдди Петионом в мошенничестве более 200 000 человек. Этих инвесторов заставили поверить, что их средства будут надежно инвестированы в криптовалютные и валютные рынки, но обещанная прибыль так и не материализовалась.

Смотрите также

2024-08-31 07:20