Как криптоинвестор с опытом жизни в Китае, я глубоко обеспокоен последними событиями, касающимися крупномасштабных подпольных банковских схем с участием стейблкоина Tether USDT. Эти преступления не только подрывают доверие к криптоиндустрии, но и создают значительные риски для общества и системы финансового регулирования.
🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇
☞CryptoMoon Telegram
В провинции Сычуань китайские власти успешно пресекли крупную подпольную банковскую операцию, связанную с незаконной контрабандой, на сумму около 13,8 млрд юаней или 1,9 млрд долларов. Согласно недавним сообщениям местных СМИ, эта подпольная организация участвовала в различных противозаконных действиях, используя стейблкоин Tether USDT для облегчения контрабанды фармацевтических препаратов, косметики и закупок запрещенных товаров за рубежом.
Подавление совпадает с общенациональным празднованием в Китае «15 мая» как Национального дня пропаганды против и в поддержку предотвращения экономических нарушений.
Темная сторона экономики Сычуани
На недавней финансовой конференции в Международном финансовом центре Чэнду Тяньфу я отметил два важных случая, поднятых сотрудниками правоохранительных органов. Один из этих случаев раскрыл изощренную операцию по контрабанде, которая замаскировалась под местный банк в регионе Сычуань.
Сообщается, что в провинции Сычуань, известной своими масштабными операциями по добыче биткойнов до начала подавления криптовалют в Китае в 2021 году, преступники использовали стейблкоин USDT для обхода валютного регулирования. Это позволило осуществлять тайные валютные операции по всему китайскому ландшафту, охватывая 26 провинций, муниципалитетов и автономных регионов.
Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторыми сомнительными личностями, которые обещали помочь перевести средства за границу с помощью Tether (USDT). Но вот в чем загвоздка: они были частью подпольной банковской схемы, которая обманным путем получала от правительства возврат налогов посредством ложных отчетов. Эта незаконная деятельность привела к значительному увеличению финансовых преступлений в Китае, включая мошеннические схемы, преступления, связанные с трудоустройством, вмешательство в регулирование наркотиков, контрабанду запрещенных товаров и взлом системы кредитных карт.
Согласно выводам отчета, эти действия нанесли существенный ущерб обществу, что привело к серьезным сбоям в рыночных и финансовых системах регулирования. Организация функционировала с 2021 по 2023 год, начав свою деятельность как импортно-экспортное предприятие.
Полиция арестовала 196 подозреваемых, причастных к преступлению
Как криптоинвестор, следящий за последними новостями, я узнал, что правоохранительные органы приняли серьезные меры против преступлений, связанных с криптовалютами. По всей стране они задержали 193 подозреваемых в крупных городах, таких как Шанхай, Чанша, Нанкин, Шэньчжэнь, Фучжоу и Цзиньхуа. Среди задержанных — ключевые фигуры Линь, Вэн и Чен, а также другие неназванные лица.
В прошлом году я входил в состав совместной оперативной группы, в которую входили Бюро экономических расследований Министерства общественной безопасности и Корпус экономических расследований Департамента общественной безопасности провинции Сычуань в Китае. Вместе мы были ответственны за несколько арестов, связанных с криптопреступлениями.
В ходе задержаний сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых преступников около 149 миллионов юаней, а также банковские карты, U-образные щиты и другие инструменты, используемые для проведения незаконных транзакций.
В ноябре прошлого года я узнал, что расследование дела о криптовалюте было передано Муниципальной народной прокуратуре Чэнду для дальнейшего расследования и возможных судебных исков.
Налоговое мошенничество раскрыто
В ходе мероприятия было отмечено, что второй случай правонарушения связан с налоговым мошенничеством. Преступники использовали фальшивые счета, чтобы обмануть власти, и незаконно получили около 137 миллионов юаней в виде возмещения налогов.
В 2022 году расследование полиции выявило, что преступная организация, возглавляемая Чжао Моувей и Чжао Моутао, управляла своей незаконной деятельностью через несколько принадлежащих им предприятий. В число этих предприятий входили фирмы по закупкам сырья, биотехнологические компании и импортно-экспортные торговые предприятия.
Преступники использовали эти фасады, чтобы обманным путем сообщать об операциях по переработке и экспорту. Они выписали около 17 765 поддельных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость различного уровня на общую сумму 1,908 млрд юаней.
Банда также участвовала в мошеннических валютных операциях через подпольные банки, заманивая другие предприятия присоединиться в качестве инвесторов и экспортеров, таким образом незаконно получив около 137 миллионов юаней в виде возмещения экспортных налогов. Правоохранительным органам удалось вернуть большую часть украденных налогов, а преступники были задержаны в прошлом году.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- TRUMP ПРОГНОЗ. TRUMP криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- XRP ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
2024-05-15 14:45