Казначейство США: Россия обращается к Tether (USDT), чтобы избежать санкций

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Уолли Адеймо, заместитель министра финансов США, объявил, что Россия обращается к нетрадиционным платежным решениям, включая цифровую валюту Tether (USDT), чтобы обойти санкции и продолжить финансирование своей военной деятельности.

На недавних слушаниях под названием «Борьба с незаконным финансированием, терроризмом и обходом санкций» комитет провел вторые за последние полгода дебаты по этому вопросу.

Россия использует Tether для уклонения от санкций

В ходе своих показаний Адемайо рассказал, как террористические организации и недобросовестные страны используют криптовалюты для сокрытия своих финансовых транзакций.

Он указал на случаи, связанные с использованием биткойнов «Аль-Каидой» и финансовыми сделками между Корпусом стражей исламской революции и силами «Кудс» и ХАМАС. Кроме того, существовали опасения по поводу растущей зависимости России от стейблкоинов, таких как Tether, что может подорвать воздействие санкций.

Адейемо подчеркнул, что Казначейство должно активизировать свои усилия по противодействию злоумышленникам, поскольку оно уже добилось прогресса в пресечении незаконного финансирования. Он предупредил, что «злоумышленники» будут постоянно использовать криптовалюты и цифровые активы для гнусной деятельности, поскольку их невозможно полностью остановить и у них отсутствуют необходимые ресурсы.

Адейемо выступал за расширение инструментария Казначейства за счет штрафов, направленных на поставщиков цифровых активов. Он также призвал Конгресс принять законопроекты, расширяющие полномочия агентства на ключевых фигур и важные функции в секторе цифровых валют. Кроме того, он подчеркнул важность правил, устраняющих регуляторные сложности, создаваемые международными криптовалютными компаниями, для всестороннего надзора.

Продолжаются дебаты об использовании криптовалют среди криминальных сетей

На слушаниях сенатор Элизабет Уоррен от Массачусетса подчеркнула, что террористические группы, такие как ХАМАС, не единственные, кто полагается на криптовалюту для финансирования. Она также упомянула, что северокорейские банды, занимающиеся вымогательством, торговцы наркотиками и поставщики материалов о сексуальном насилии над детьми также используют криптовалюту для перевода средств.

Вместо этого члены республиканского комитета возразили, что демократы, особенно при администрации Байдена, чрезмерно сосредотачиваются на криптовалютах при обсуждении способов сдерживания незаконных финансовых операций. Сенатор Тим Скотт от Южной Каролины выразил обеспокоенность по поводу этой узкой направленности, полагая, что она используется в качестве удобной мишени для решения более крупных проблем, касающихся незаконного финансирования.

В 2022 году законодатели представили двухпартийные предложения по борьбе с уклонением от санкций с использованием цифровых активов и криптовалют, поскольку существовали опасения, что российские субъекты могут использовать эту область в своих целях. Прошлым летом сенаторы Уоррен и Маршалл от Канзаса вновь представили Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов 2023 года. Цель заключалась в том, чтобы заставить «криптовалютных игроков», таких как провайдеры кошельков, майнеры и валидаторы, соблюдать нормативные стандарты.

В июле сенатор Джек Рид от Род-Айленда, Марк Уорнер от Вирджинии, Майк Раундс от Южной Дакоты и Митт Ромни от Юты представили новое двухпартийное предложение под названием «Закон о повышении национальной безопасности криптоактивов 2023 года». стадия первоначального рассмотрения комитетом на данный момент.

Смотрите также

2024-04-13 23:54